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L’AMF vient de récupérer son argent. En quelque sorte. Le tribunal de la Couronne de Southwark a ordonné, le 5 juin 2026, à Daniel Pugh de remettre £452,286.80 — la valeur totale de ses actifs récupérables — après avoir escroqué des investisseurs de £1,3 million via un système de Ponzi qu’il dirigeait depuis une chambre dans le Devon.
Pugh a 36 ans et est déjà derrière les barreaux, purgeant une peine de sept ans et demi pour fraude. L’ordonnance de confiscation s’ajoute à cela. En vertu de la loi de 2002 sur les produits du crime, les tribunaux peuvent obliger les fraudeurs condamnés à rembourser soit les bénéfices tirés de leur conduite criminelle, soit la valeur des actifs qu’ils possèdent encore — le chiffre le plus bas étant retenu. Dans le cas de Pugh, ce montant s’élève à £452,286.80. Le tribunal a également émis une ordonnance de compensation en vertu de la loi de 2020 sur la détermination des peines, ce qui signifie que tous les paiements que Pugh effectue pour le montant de la confiscation vont directement à ses victimes, et non dans un fonds général.
Il a trois mois pour payer. S’il ne le fait pas, il risque jusqu’à quatre ans et neuf mois supplémentaires de prison.
Publicités Facebook, faux rendements, une chambre dans le Devon
Le système lui-même était assez audacieux. Pugh utilisait des publicités Facebook pour attirer les investisseurs, promettant des rendements qui étaient, de toute mesure raisonnable, irréalistes. Il prétendait que l’argent serait investi sur divers marchés. Seulement 19% des fonds des investisseurs ont réellement été tradés. Le reste — la grande majorité de ce que les gens ont remis — alimentait l’opération Ponzi. Il ne l’a pas fait seul non plus. Un complice était impliqué, bien que l’AMF n’ait pas précisé plus de détails sur cette personne ou si des accusations supplémentaires sont à venir.
Cela mérite une pause. Dix-neuf pour cent. Sur chaque livre que les investisseurs donnaient à Pugh, environ 81 pence n’allaient nulle part près d’un marché. Cela circulait simplement à travers le système, payant les premiers investisseurs avec de l’argent plus récent, la structure classique. Et tout cela se déroulait depuis une chambre.
Le montant total escroqué s’élève à £1,3 million. L’ordonnance de confiscation ne couvre que £452,286.80 — essentiellement ce que le tribunal a déterminé que Pugh possède réellement. L’écart entre ces deux chiffres est réel, et c’est une dure réalité pour les victimes qui ont perdu plus que ce montant ne couvrira.
Date limite de l’AMF pour que les victimes se manifestent
L’AMF veut entendre toute personne impliquée dans cette affaire. L’autorité a déjà pris contact pour identifier les victimes éligibles, mais elle lance maintenant ce qu’elle appelle un dernier appel. Toute personne pensant avoir été escroquée par Pugh doit contacter l’AMF avant le 30 juin 2026. Si cette date limite est manquée, il n’est pas clair si elle serait encore incluse dans le processus de compensation.
Les personnes déjà en contact avec l’AMF sont invitées à confirmer leurs coordonnées. L’autorité affirme que cette étape est nécessaire pour traiter effectivement les paiements. Ils se sont rendus joignables par email, téléphone et courrier postal — plusieurs voies, probablement parce que le groupe de victimes couvre différents segments démographiques et que tout le monde ne va pas envoyer un email.
L’AMF pousse également à nouveau son outil Firm Checker. C’est une base de données où les consommateurs peuvent vérifier si une entreprise d’investissement est réellement autorisée à opérer. Le message est simple : avant de remettre de l’argent à quiconque promettant des rendements d’investissement, vérifiez le registre. L’opération de Pugh n’a jamais été légitime, et une vérification rapide l’aurait montré.
Des fraudes comme celle-ci ne sont pas uniques au Royaume-Uni, et elles ne sont pas non plus propres à la finance traditionnelle. Les escroqueries d’investissement utilisant des publicités sur les réseaux sociaux pour recruter des victimes sont devenues un problème répandu sur les marchés financiers en général. Les mécanismes utilisés par Pugh — publicité sur les plateformes sociales, promesses vagues de rendements diversifiés sur les marchés, trading minimal réel — apparaissent dans des affaires à l’échelle mondiale. L’AMF a intensifié ses actions d’application de la loi, et cette ordonnance de confiscation s’inscrit dans un schéma où le régulateur s’attaque aux actifs des fraudeurs condamnés même après la condamnation pénale.
C’est une approche à deux volets : d’abord le temps de prison, puis la récupération des actifs. La loi sur les produits du crime donne à l’AMF et aux procureurs le cadre juridique pour poursuivre cette deuxième voie, et les tribunaux ont été disposés à l’utiliser. La partie de l’ordonnance de compensation est également importante ici. Les victimes n’attendent pas une action civile distincte — le processus de confiscation pénale est directement connecté pour les rembourser.
Aucun commentaire supplémentaire n’a été fait par l’AMF sur d’autres accusés. Le statut du complice reste incertain. L’autorité n’a pas précisé si des procédures distinctes sont en cours ou prévues.
Ce qui est clair : £452,286.80 est désormais destiné aux victimes de Pugh, et la date limite du 30 juin est ferme.
Questions Fréquentes
Combien Daniel Pugh a-t-il été ordonné de payer dans l’ordonnance de confiscation ?
Le tribunal de la Couronne de Southwark a ordonné à Daniel Pugh de payer £452,286.80, représentant la valeur totale de ses actifs récupérables, suite à sa condamnation pour avoir escroqué des investisseurs de £1,3 million.
Que se passe-t-il si Daniel Pugh ne paie pas dans les trois mois ?
Si Pugh ne paie pas le montant ordonné dans les trois mois, il risque une peine de prison supplémentaire pouvant aller jusqu’à quatre ans et neuf mois, en plus de sa peine actuelle de sept ans et demi.
Comment les victimes du système de Ponzi de Pugh peuvent-elles réclamer une compensation ?
Les victimes doivent contacter l’AMF avant le 30 juin 2026, par email, téléphone ou courrier postal ; celles déjà en contact sont invitées à confirmer leurs coordonnées pour être incluses dans le processus de compensation.
