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La police vietnamienne a fermé ONUS le 20 mars. Cette plateforme crypto avait détourné des milliards depuis 2018. Des millions de Vietnamiens ont perdu leurs économies dans ce qui ressemble à la plus grosse arnaque crypto du pays.
ONUS promettait des rendements élevés sur les investissements crypto. Mais c’était un système pyramidal géant. Les fonds partaient à l’étranger via des transactions complexes. Les utilisateurs, souvent novices, ont tout perdu. La plateforme utilisait des techniques sophistiquées pour échapper aux contrôles. Les autorités ont travaillé avec des experts cybersécurité pour suivre l’argent et identifier les responsables.
Pas simple de récupérer les fonds.
Le ministère des Finances vietnamien estime les pertes à 3 milliards de dollars. Les autorités ont diffusé des avis de recherche pour plusieurs dirigeants d’ONUS. Leurs identités restent confidentielles pour l’instant. Nguyên Van Duc, expert cybersécurité : « Ils ont utilisé des chaînes de transactions complexes pour brouiller les pistes. » Il a dit ça lors d’une conférence de presse le 25 mars.
Réactions des Victimes
Les victimes sont en colère. Lê Văn Hùng a investi plus de 100 000 dollars dans ONUS : « Je ne savais pas que c’était une arnaque. J’ai tout perdu. » Il l’a dit à la télé locale le 26 mars. Des centaines de victimes se sont rassemblées le 22 mars devant l’ancien bureau d’ONUS à Hanoï. Ils réclament justice. L’absence de réponses claires des autorités alimente leur colère.
Des groupes se forment pour poursuivre les opérateurs en justice. La communauté crypto du Vietnam s’inquiète des répercussions sur la confiance dans le secteur. Des experts financiers locaux, comme Lê Thị Hồng, craignent une panique bancaire. Cette perte de confiance pourrait affecter le secteur financier plus large. Les investisseurs pourraient retirer massivement leurs fonds de tous les investissements numériques.
Le gouvernement envisage des mesures pour renforcer la sécurité des transactions numériques. Le Premier ministre Phạm Minh Chính a dit le 23 mars que des mesures drastiques seraient prises. Il veut éviter que de telles fraudes se reproduisent. Il a souligné l’importance de sensibiliser le public aux risques crypto. Cette évolution s’inscrit dans la continuité de OKX reporte ses plans dintroduction en, soulignant des tendances plus larges.
Enquête Internationale
Le 24 mars, la police vietnamienne a émis des mandats d’arrêt pour trois dirigeants clés d’ONUS. Trần Minh Quang, ancien directeur financier, est soupçonné d’avoir orchestré le transfert illicite de fonds vers des comptes offshore. Les autorités cherchent à collaborer avec les banques internationales pour geler ces actifs. Pas évident de les retrouver.
Le gouvernement vietnamien a demandé l’assistance d’Interpol pour traquer les fonds déplacés à l’étranger. En parallèle, la Banque Centrale du Vietnam a émis un avertissement aux citoyens contre les investissements non régulés. Un rapport du ministère de la Sécurité publique le 26 mars montre que plus de 30 000 transactions ont été analysées. Le processus a révélé l’implication de plusieurs complices à l’étranger.
Les autorités travaillent avec des agences de sécurité internationales pour identifier ces individus. Des documents internes, obtenus par les autorités et datés de février 2023, montrent que les dirigeants d’ONUS avaient prévu de déplacer leur siège social à Singapour. Ils voulaient échapper à la juridiction vietnamienne. L’intervention rapide des enquêteurs a contrecarré cette tentative de fuite.
Le 27 mars, un rapport de la Commission des Valeurs Mobilières du Vietnam a révélé qu’ONUS opérait sans licence officielle. Ça a permis à l’escroquerie de se développer sans surveillance adéquate. Cette révélation soulève des questions sur l’efficacité des contrôles réglementaires en place.
Le ministère de la Justice du Vietnam a annoncé le 28 mars la mise en place d’une cellule spéciale. Elle va s’occuper de la récupération des fonds détournés. L’unité collaborera avec des experts financiers internationaux pour suivre les transferts de fonds complexes réalisés par ONUS. Reste à voir s’ils récupéreront quelque chose. Cela rejoint les thèmes abordés dans Cinq Cryptos Explosent Malgré la Débâcle, illustrant l’évolution du paysage.
Questions Fréquentes
Combien d’argent ONUS a-t-elle détourné?
Le ministère des Finances vietnamien estime les pertes totales à 3 milliards de dollars depuis 2018.
Qui sont les dirigeants recherchés par la police?
Trần Minh Quang, ancien directeur financier, est le principal suspect avec deux autres dirigeants dont les identités restent confidentielles.
