Les États-Unis visent 61 millions de dollars en crypto d’un réseau pétrolier iranien sanctionné

Les procureurs fédéraux ont déposé une plainte de saisie civile visant environ 61 millions de dollars en cryptomonnaie qu’ils affirment provenir directement de ventes de pétrole iranien sur le marché noir — de l’argent prétendument acheminé vers le gouvernement et l’armée iraniens.

Deux entreprises chinoises sont au centre de cette affaire. Blessed Trust et Hexa Whale, selon la plainte, ont utilisé des comptes de trading Binance pour blanchir les recettes pétrolières au nom d’entités iraniennes. L’une de ces entités est le Corps des Gardiens de la Révolution islamique, que le gouvernement américain a désigné comme organisation terroriste. Blessed Trust se faisait apparemment passer pour une société de gestion de patrimoine ou de garde de crypto, utilisant cette couverture pour convertir les paiements pour le pétrole iranien de la monnaie conventionnelle en crypto. Hexa Whale a joué un rôle similaire, décrit dans la plainte comme un courtier en matières premières offrant des services de conversion comparables. Les deux entreprises ont acheminé l’argent via des portefeuilles que les procureurs désignent comme « Entité A » — des portefeuilles qui, selon le dossier, ont déplacé plus de 1,5 milliard de dollars de recettes pétrolières au total. Ce chiffre de 1,5 milliard de dollars est distinct des 61 millions de dollars désormais visés par la saisie.

Une opération de grande envergure.

FBI et la traçabilité des 1,5 milliard de dollars

James C. Barnacle, Jr. du FBI a déclaré publiquement que s’attaquer directement à ces fonds affaiblit l’armée iranienne et les entités terroristes qui y sont liées. Les portefeuilles de l’Entité A ne se contentaient pas de détenir de l’argent — ils auraient dirigé des fonds vers des entreprises associées au CGRI et vers une bourse iranienne, créant un réseau complexe que les procureurs disent conçu pour obscurcir l’origine de l’argent. Les 61 millions de dollars que le gouvernement veut saisir ne sont, en ce sens, qu’une partie d’un réseau financier beaucoup plus vaste.

Et ce n’est pas la première fois que ces entreprises attirent l’attention des autorités. Le sénateur Richard Blumenthal a envoyé des demandes de documents à Blessed Trust et Hexa Whale en février dernier, suite à des allégations selon lesquelles elles auraient enfreint les sanctions américaines via des transferts sur Binance. Binance, de son côté, a nié tout acte répréhensible lié à ces allégations. L’enquête sénatoriale et la plainte du DOJ suivent des pistes distinctes, mais elles convergent clairement vers le même ensemble de faits.

Trésor, Tether, et une répression croissante

Le dépôt de saisie s’inscrit dans un effort plus large des autorités américaines pour couper l’accès de l’Iran aux marchés de la crypto. Le Département du Trésor a élargi son autorité de sanction sur le secteur des actifs numériques de l’Iran en août. Avant cela, les sanctions de juillet ont poussé Tether à geler plus de 131 millions de dollars répartis sur quatre portefeuilles Tron. Il n’est pas clair si ces fonds Tether gelés chevauchent les 61 millions de dollars de la plainte du DOJ — les procureurs ne l’ont pas précisé, et le dossier ne le résout pas. Cette ambiguïté est probablement importante, car s’il y a un chevauchement, les nouveaux actifs réellement en jeu pourraient être inférieurs au chiffre annoncé.

Probablement. Mais personne ne l’a confirmé dans un sens ou dans l’autre.

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Le rôle de la crypto dans l’évasion des sanctions a attiré une attention accrue de la part des régulateurs et des législateurs depuis quelques années. Le problème de base est structurel : les actifs numériques se déplacent rapidement, traversent les frontières sans friction, et peuvent être superposés à travers plusieurs portefeuilles et échanges d’une manière qui rend la traçabilité difficile. L’Iran aurait exploité cette flexibilité, et les portefeuilles de l’Entité A — déplaçant plus d’un milliard et demi de dollars — semblent être un exemple frappant de la portée de cette stratégie.

Ce que signifie réellement le processus de saisie civile

La saisie civile fonctionne différemment d’une poursuite pénale. Le gouvernement dépose une plainte contre les actifs eux-mêmes, pas nécessairement contre un défendeur nommé dans un procès pénal. C’est une barre de preuve plus basse à certains égards, mais les allégations doivent tout de même tenir devant le tribunal. Rien n’est encore prouvé. Un juge doit statuer en faveur du gouvernement avant qu’un seul dollar de ces 61 millions ne soit effectivement transféré à la garde des États-Unis.

Donc le dépôt est significatif, mais c’est un début, pas une fin.

Blessed Trust et Hexa Whale n’ont pas répondu publiquement à la plainte selon les informations disponibles. Binance a constamment nié tout acte répréhensible en lien avec ces transactions, même si le Sénat et maintenant les procureurs fédéraux se sont concentrés sur les comptes détenus sur la plateforme. Si Binance fait face à une exposition juridique directe suite à l’action du DOJ n’est pas précisé dans la plainte — l’entreprise apparaît comme la plateforme, pas comme un défendeur nommé.

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La démarche du DOJ met un chiffre sur ce que les procureurs disent pouvoir prouver : 61 millions de dollars, stockés dans des portefeuilles crypto, liés à du pétrole qui n’aurait jamais dû être vendu. Les procédures judiciaires détermineront si cet argent reste saisi ou est restitué.