Le Trésor Gèle les Actifs d’un Responsable Pétrolier Irakien, le DOJ Enquête sur des Échanges de 2

Le Trésor a pris des mesures contre le numéro deux du pétrole en Irak jeudi. Ali Maarij Al-Bahadly a été frappé par des sanctions pour avoir prétendument acheminé du brut irakien vers l’Iran via un réseau de contrebande qui mélangeait des barils, falsifiait des papiers et utilisait la force des milices pour transporter le pétrole. Et les enquêteurs fédéraux examinent maintenant des échanges de pétrole de 2,6 milliards de dollars qui ont eu lieu juste avant que la Maison Blanche ne rende publiques des annonces concernant l’Iran.

L’Office of Foreign Assets Control n’a pas lésiné. Il a gelé les actifs appartenant à Al-Bahadly, trois commandants de milice de haut rang, et quatre entreprises de services pétroliers accusées d’avoir aidé l’opération. Al-Bahadly est le vice-ministre du Pétrole de l’Irak depuis 2018, ce qui lui a donné accès aux terminaux d’exportation et aux systèmes de documentation. Le Trésor affirme qu’il a utilisé cet accès pour aider Salim Ahmed Said, un contrebandier lié à l’Iran, et la milice Asa’ib Ahl Al-Haq à déplacer du brut iranien déguisé en pétrole irakien via le terminal pétrolier VS.

Comment Fonctionnait la Contrebande

Le stratagème était assez simple mais efficace. Le brut iranien était mélangé avec des barils irakiens au terminal pétrolier VS. Les documents d’exportation étaient falsifiés pour faire croire que le pétrole provenait d’Irak. La milice fournissait la sécurité et la logistique. Al-Bahadly aurait fourni la couverture officielle et l’accès nécessaires pour réussir sans éveiller les soupçons aux points de contrôle du gouvernement irakien.

Le secrétaire au Trésor, Scott Bessent, a déclaré que le régime iranien exploite les ressources de l’Irak. Les sanctions visent des personnes qui font cela depuis au moins 2018, selon les documents de désignation. Le décret exécutif 13902 a donné à l’OFAC l’autorité de geler leurs actifs aux États-Unis et d’interdire aux Américains de faire des affaires avec eux.

La mesure s’inscrit dans le cadre de l’Opération Economic Fury, une campagne plus large du Trésor visant à couper les flux d’argent de Téhéran. Cette opération a déjà gelé 344 millions de dollars en Tether et saisi près d’un demi-milliard en crypto-monnaies liées à des réseaux iraniens. Les saisies de crypto ont eu lieu plus tôt cette année et visaient des portefeuilles liés au Corps des Gardiens de la Révolution islamique et à des groupes affiliés.

Des Échanges Pétroliers Suspects Attirent l’Attention Fédérale

Mais l’histoire du pétrole devient plus étrange. Le Département de la Justice et la Commodity Futures Trading Commission enquêtent sur quatre énormes échanges pétroliers baissiers qui ont eu lieu juste avant les grandes annonces de conflit avec l’Iran en 2026. Les échanges ont totalisé 2,6 milliards de dollars de bénéfices. Le timing était suspectement précis.

Un échange de 500 millions de dollars a eu lieu 15 minutes avant que la Maison Blanche n’annonce un report de frappe le 23 mars. Quelqu’un a investi 960 millions de dollars juste avant qu’un cessez-le-feu ne soit annoncé le 7 avril. Une autre position de 760 millions de dollars est apparue avant l’annonce du 17 avril concernant Hormuz par l’Iran. Et un échange de 430 millions de dollars a été enregistré avant que l’extension de la trêve du 21 avril ne devienne publique.

Personne n’a encore été nommé. La CFTC n’a pas identifié les traders, et le DOJ n’a pas déposé de charges. Mais le schéma est familier à quiconque a suivi des cas où des traders ont profité d’informations gouvernementales non publiques. Les échanges étaient des paris baissiers, ce qui signifie que quelqu’un savait que les prix du pétrole allaient chuter lorsque les annonces seraient faites.

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L’enquête soulève des questions inconfortables sur qui savait quoi et quand. Quelqu’un au sein de l’administration a-t-il divulgué les décisions de Trump concernant l’Iran avant qu’elles ne soient rendues publiques ? Ou les traders ont-ils simplement eu beaucoup, beaucoup de chance quatre fois de suite ? Les chances que cela se produise semblent assez minces.

Les observateurs du marché ont noté que les échanges ont eu lieu à des moments critiques dans le bras de fer avec l’Iran. Chaque annonce a significativement influencé les prix du pétrole. Quelqu’un avec une connaissance préalable aurait pu faire exactement ce genre de paris et repartir avec des milliards. La CFTC examine les dossiers de trading, les communications, et qui avait accès aux informations sensibles concernant les décisions du président.

L’Opération Economic Fury S’Étend

Les sanctions contre Al-Bahadly font partie de la poussée plus large du Trésor sous l’Opération Economic Fury. Cette campagne a commencé à cibler les réseaux financiers de l’Iran après que les tensions ont escaladé en 2025. Les saisies de crypto-monnaies étaient la partie la plus médiatisée de l’opération jusqu’à présent, mais le Trésor a discrètement construit des dossiers contre les contrebandiers de pétrole et les sociétés écrans depuis des mois.

Les trois chefs de milice sanctionnés aux côtés d’Al-Bahadly n’ont pas été publiquement nommés dans les documents du Trésor disponibles pour les journalistes. Les quatre entreprises de services pétroliers sont également encore en cours d’identification. L’OFAC retarde parfois la publication de tous les détails pendant que les enquêtes se poursuivent, donc d’autres noms pourraient être révélés plus tard.

Le gouvernement irakien n’a pas commenté les sanctions. Al-Bahadly occupe toujours son poste de vice-ministre du Pétrole, bien que le gel des actifs rende difficile pour lui de faire des affaires internationales. Les sanctions ne le retirent pas automatiquement de ses fonctions, c’est à Bagdad de décider.

Le terminal pétrolier VS où la contrebande aurait eu lieu est l’un des principaux points d’exportation de l’Irak. Mélanger du brut iranien et irakien là-bas aurait nécessité la coopération des opérateurs de terminaux, des entreprises de transport maritime, et probablement de certains fonctionnaires irakiens au-delà d’Al-Bahadly. La désignation du Trésor suggère que le réseau était plus vaste qu’un simple vice-ministre.

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Les enquêtes du DOJ et de la CFTC sont en cours. Les procureurs fédéraux n’ont pas indiqué quand ils s’attendent à conclure l’enquête sur le trading de pétrole ou si des charges seront déposées. Le chiffre de 2,6 milliards de dollars représente les bénéfices bruts des quatre échanges, pas nécessairement ce que chaque trader individuel a gardé. Une partie de cet argent pourrait provenir de positions institutionnelles ou de couvertures qui ont simplement eu un bon timing.

Mais le timing était vraiment, vraiment bon. Quinze minutes avant une annonce de report de frappe est le genre de précision qui rend les régulateurs suspicieux. La CFTC a le pouvoir de subpoena et peut exiger des dossiers de trading, des e-mails, et des journaux téléphoniques de toute personne impliquée dans les marchés de matières premières. Si quelqu’un a divulgué des informations, la trace écrite le montrera probablement.

Les saisies de crypto-monnaies dans le cadre de l’Opération Economic Fury ont gelé spécifiquement 344 millions de dollars en USDT. Le Tether est le stablecoin le plus utilisé et les réseaux liés à l’Iran l’ont utilisé pour transférer de l’argent tout en évitant les sanctions bancaires traditionnelles. Le Trésor s’améliore dans le suivi des flux de crypto-monnaies, ce qui est une mauvaise nouvelle pour les régimes sanctionnés essayant d’utiliser les actifs numériques comme une solution de contournement.