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La Securities and Exchange Commission (SEC) des États-Unis a déposé une plainte contre Danh C. Vo, fondateur et PDG de VBit Technologies Corp., une société de minage de bitcoins. Cette action légale, initiée au tribunal de district des États-Unis pour le district du Delaware, accuse Vo d’avoir trompé les investisseurs pour un montant de 48,5 millions de dollars. Entre décembre 2018 et février 2022, Vo aurait levé plus de 95,6 millions de dollars auprès de quelque 6 400 investisseurs, en leur vendant des « accords d’hébergement » promettant des parts de profits issus de l’exploitation de machines de minage de bitcoins par VBit. Ce cas met en lumière les risques liés aux investissements passifs dans le secteur des cryptomonnaies, alors que la réglementation continue d’évoluer.
Selon la SEC, Vo aurait détourné ces fonds pour des activités de jeu, des achats de cryptomonnaies et des cadeaux à sa famille. Le modèle commercial promu par Vo prétendait que les investisseurs pouvaient tirer profit sans avoir à acheter et à gérer eux-mêmes des machines de minage. Cependant, il a été découvert que Vo avait largement surestimé le nombre de machines opérationnelles, vendant ainsi plus d’accords d’hébergement que ce que l’entreprise pouvait soutenir. Bien que certains investisseurs aient perçu des retours sur investissement, d’autres ont subi des pertes importantes. La plainte souligne que Vo, âgé de 37 ans, contrôlait toutes les facettes de VBit, y compris les matériels promotionnels, le contenu du site web et les informations sur les comptes des investisseurs.
La SEC a précisé que les accords d’hébergement constituent des titres financiers, car les investisseurs se reposaient sur les efforts de Vo et de VBit pour générer des bénéfices. En outre, Vo aurait transféré 5 millions de dollars à des membres de sa famille, y compris son ex-épouse, sa mère, son frère et sa sœur, avant de quitter les États-Unis après son divorce en novembre 2021. Ces membres de la famille sont mentionnés en tant que défendeurs indirects dans le procès et ont accepté de restituer les fonds reçus, sous réserve de l’approbation du tribunal.
Depuis, VBit a été rachetée par Advanced Mining Group en 2022 et a cessé ses opérations. La SEC cherche à obtenir la restitution des gains mal acquis, des sanctions civiles, ainsi qu’une interdiction pour Vo de participer à toute offre de titres à l’avenir. Cette affaire survient alors que le Congrès américain discute de mesures fédérales pour lutter contre les escroqueries dans le secteur des actifs numériques. Une proposition bipartite vise à créer une force dédiée à l’identification et à la lutte contre la fraude dans ce domaine.
L’organisme de régulation souligne que le comportement allégué de Vo devrait servir de rappel aux investisseurs sur l’importance de vérifier soigneusement les promesses de revenus passifs dans le secteur des cryptomonnaies et de s’assurer de la transparence et de la vérifiabilité des opérations. Les étapes suivantes incluront la poursuite des procédures judiciaires pour récupérer les fonds et mettre en œuvre les sanctions demandées. Le cas de Vo illustre la nécessité d’une vigilance accrue et de structures de régulation plus robustes pour protéger les investisseurs dans l’écosystème des cryptomonnaies.
