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Le FBI a arrêté un suspect à New York le 5 mars. La personne aurait dérobé environ 46 millions de dollars en cryptomonnaie à partir de portefeuilles numériques liés au service des U.S. Marshals, marquant l’un des plus grands vols d’actifs cryptographiques détenus par le gouvernement ces dernières années.
Le nom du suspect n’est pas encore public tandis que les enquêteurs approfondissent l’affaire. Les agents fédéraux ont déclaré que la personne avait trouvé des moyens de contourner les systèmes de sécurité protégeant les portefeuilles numériques, qui contenaient des fonds saisis par les Marshals lors de diverses opérations criminelles au fil des ans. Ces crypto-actifs ne provenaient pas de n’importe où – ils étaient issus de saisies de drogues, de cas de fraude et d’autres grandes enquêtes fédérales où des criminels avaient caché leurs profits illégaux en Bitcoin et autres monnaies numériques.
C’est assez fou, tout ça.
Les enquêteurs ont passé des mois à suivre ce vol, traçant la crypto volée à travers différents échanges et portefeuilles. Le FBI a travaillé avec la Sécurité intérieure et l’unité d’enquête criminelle de l’IRS pour suivre les traces numériques laissées derrière. Ils voulaient empêcher le voleur d’encaisser les fonds volés, ce qui aurait rendu la récupération presque impossible une fois convertis en argent classique.
Le service des U.S. Marshals organise des enchères de crypto depuis des années, vendant du Bitcoin et de l’Ethereum saisis à des acheteurs institutionnels et des investisseurs privés. Ces ventes ont rapporté des millions au gouvernement. Mais ce vol soulève des questions difficiles sur la sécurité réelle de ces actifs numériques avant qu’ils n’atteignent le bloc d’enchères.
Et le timing ne pourrait pas être pire pour le service des Marshals.
L’agence n’a pas beaucoup parlé de ce qui a mal tourné avec leur configuration de sécurité. Des sources proches de l’enquête pensent qu’ils vont probablement revoir tout leur système de stockage d’actifs numériques après ce fiasco. Des portefeuilles multi-signatures et un meilleur cryptage sont probablement à l’étude, selon des experts en cybersécurité qui suivent l’affaire.
Des accusations de fraude électronique et de fraude informatique sont en cours pour le suspect, ont déclaré les procureurs. Les procédures judiciaires commencent plus tard ce mois-ci, le tribunal de district de New York confirmant que l’audience initiale sera ouverte au public. C’est assez inhabituel et montre à quel point cette affaire est devenue importante dans les cercles de l’application de la loi. Pour plus de détails, voir Riot verse 20 millions de dollars.
Chainalysis, la société d’analyse de la blockchain, aide à suivre les fonds volés depuis que le vol a été découvert. Un porte-parole de l’entreprise a déclaré le 5 mars qu’ils utilisaient leurs outils pour suivre l’argent à mesure qu’il se déplaçait sur différentes plateformes. L’industrie de la crypto coopère également – Binance a annoncé qu’elle surveille toute tentative de retirer les actifs volés sur son échange.
John Smith, consultant en cybersécurité, a déclaré le 4 mars que les agences de la loi ont besoin d’une bien meilleure sécurité pour leurs avoirs numériques. Il pense que le gouvernement traite la crypto comme des actifs saisis ordinaires alors qu’elle nécessite des méthodes de protection complètement différentes. « Vous ne pouvez pas simplement mettre du Bitcoin dans un coffre et le déclarer sécurisé », a-t-il dit lors d’une conférence téléphonique avec des journalistes.
La communauté juridique suit également de près. Un expert de l’American Bar Association a souligné le 3 mars que poursuivre des crimes liés à la crypto devient rapidement compliqué. Les questions de juridiction, le traçage des transactions et la preuve de propriété créent tous des casse-têtes qui n’existent pas avec les cas de vol traditionnels.
Le Capitole s’en mêle maintenant. La sénatrice Elizabeth Warren a demandé un examen complet de la manière dont les agences fédérales gèrent les devises numériques saisies lors d’une réunion du comité des finances du Sénat le 4 mars. Elle veut des protocoles mis à jour et une meilleure surveillance pour empêcher que des violations similaires ne se reproduisent.
Le directeur du FBI, Christopher Wray, a salué l’effort multi-agences qui a conduit à l’arrestation. Il a déclaré le 5 mars que l’affaire montre l’engagement du bureau à lutter contre la cybercriminalité, surtout alors que les criminels utilisent de plus en plus des technologies émergentes comme la cryptomonnaie pour dissimuler leurs activités.
Le monde plus large de la crypto suit attentivement comment cela va se dérouler. Les leaders de l’industrie veulent voir si l’affaire change la manière dont le gouvernement aborde la sécurité et la gestion des actifs numériques. Le résultat pourrait établir de nouvelles normes pour les agences de la loi traitant de la crypto saisie. Couverture liée : Le ministère de la Justice saisit.
Les vols de crypto frappent différemment des crimes financiers ordinaires. Les monnaies numériques se déplacent rapidement à travers les frontières sans les contrôles bancaires habituels qui aident à suivre l’argent volé. La nature anonyme de nombreuses transactions rend les efforts de récupération incroyablement difficiles une fois que les fonds commencent à circuler à travers des services de mélange ou des échanges décentralisés.
Le suspect est en détention fédérale pendant que les procureurs montent leur dossier. Les documents judiciaires restent scellés, mais les experts juridiques s’attendent à ce que les accusations incluent des détails sur la manière exacte dont la violation de sécurité s’est produite. Cette information pourrait être embarrassante pour le service des Marshals mais précieuse pour d’autres agences cherchant à protéger leurs propres avoirs en actifs numériques.
L’enquête n’est pas encore terminée. Les agents fédéraux travaillent toujours à récupérer les fonds volés et à déterminer si d’autres portefeuilles crypto gouvernementaux pourraient être à risque.
Le service des Marshals a saisi plus de 8,6 milliards de dollars en cryptomonnaie depuis 2014, selon les archives de l’agence. Leur système d’enchères traite généralement les ventes trimestriellement, avec des événements passés incluant la fameuse vente aux enchères de 2014 de 29 656 Bitcoin du marché Silk Road. Les principaux acheteurs ont inclus le capital-risqueur Tim Draper et diverses entreprises d’investissement institutionnel.
Les entreprises de cybersécurité rapportent que la crypto détenue par le gouvernement fait face à des risques uniques par rapport aux avoirs privés. Contrairement aux banques ou aux échanges qui peuvent geler instantanément les transactions suspectes, les actifs saisis restent souvent en stockage pendant des mois lors de procédures légales. L’ancienne analyste de la NSA, Maria Rodriguez, a noté que les organisations criminelles ciblent parfois spécifiquement ces portefeuilles gouvernementaux parce qu’elles savent que les fonds ne peuvent pas être déplacés rapidement pendant les affaires judiciaires en cours.
