Le ministère de la Justice saisit 327 000 $ dans une escroquerie amoureuse en crypto

Les responsables du ministère de la Justice ont agi rapidement. Ils s’attaquent à 327 000 USDt liés à une escroquerie amoureuse qui a durement touché les victimes à travers de fausses relations en ligne, avec une annonce du 2 mars ciblant les actifs numériques de fraudeurs ayant bâti la confiance pendant des mois avant de vider les comptes bancaires.

Les enquêteurs fédéraux expliquent que le stratagème fonctionnait ainsi : les escrocs créaient de faux profils sur des applications de rencontre, passaient des semaines ou des mois à établir des liens émotionnels avec leurs cibles, puis avaient soudainement besoin d’argent pour de fausses urgences ou proposaient de faux investissements. Une fois que les victimes envoyaient de la crypto, l’argent disparaissait dans des comptes contrôlés par les criminels. L’équipe de confiscation des actifs du ministère de la Justice travaille maintenant à récupérer les fonds volés, mais ce n’est pas facile avec les caractéristiques d’anonymat intégrées des cryptomonnaies qui rendent la traçabilité de l’argent assez floue.

Suivre la crypto n’est pas simple. Pas vraiment.

Les autorités ont identifié plusieurs suspects mais ne les nommeront pas encore tandis que l’enquête se poursuit dans plusieurs juridictions. Les agents du FBI examinent les enregistrements de transactions datant du début de 2025, lorsque les activités frauduleuses ont commencé, selon un porte-parole du FBI qui a déclaré que l’agence mobilise des ressources pour trouver d’autres victimes qui ne se sont pas manifestées. Les fédéraux utilisent des outils avancés d’analyse de la blockchain pour suivre l’argent, mais la structure de stablecoin de l’USDt – indexée sur le dollar américain – crée des complications supplémentaires pour les efforts de récupération.

La coopération internationale s’intensifie également. Le ministère de la Justice travaille avec des partenaires étrangers pour démanteler ce qu’ils croient être un réseau mondial d’escroqueries similaires, bien que les détails sur les pays impliqués restent pour l’instant confidentiels.

Les responsables du Trésor sont intervenus le 1er mars. Ils ont émis des avertissements concernant les risques croissants de fraude en crypto.

La déclaration du Trésor est venue un jour avant l’annonce de saisie du ministère de la Justice, avec des responsables notant une augmentation des escroqueries amoureuses similaires ciblant les Américains via des plateformes de rencontre et les réseaux sociaux. « Nous voyons des opérations plus sophistiquées qui peuvent durer des mois avant que les victimes ne réalisent qu’elles ont été dupées », a déclaré un porte-parole du Trésor lors d’un point de presse. Le département pousse pour des campagnes de sensibilisation publique renforcées pour aider les gens à repérer les signaux d’alarme avant d’envoyer de l’argent à des inconnus en ligne. Voir aussi : Hafiz Huzefa Ismail Extradé vers Paris.

Binance a confirmé sa coopération avec l’enquête après avoir été contactée par des agents fédéraux. Un représentant de l’entreprise a déclaré le 2 mars que la plateforme est « engagée à fournir les données nécessaires pour aider à suivre les fonds frauduleux » et a déjà remis les enregistrements de transactions aux enquêteurs. Circle, qui émet le stablecoin USDt impliqué dans l’escroquerie, a également promis une coopération totale et a déclaré qu’elle aide les autorités à retracer le mouvement de l’argent volé à travers divers portefeuilles et échanges.

Mais les procédures judiciaires pour récupérer effectivement les 327 000 $ pourraient s’éterniser pendant des mois. Des approbations judiciaires sont nécessaires avant que les actifs saisis puissent être restitués aux victimes, et toutes les plateformes d’échange de cryptomonnaies n’ont pas répondu aux demandes de commentaires concernant leur niveau de coopération avec l’enquête.

Le bureau du procureur des États-Unis envisage des accusations supplémentaires au-delà des premières accusations de fraude. Les procureurs examinent les preuves pour voir si des accusations de fraude électronique, de vol d’identité ou de blanchiment d’argent pourraient être retenues, étant donné la sophistication apparente de l’opération d’escroquerie. « Nous examinons tous les angles pour nous assurer que ces criminels font face à tout le poids de la loi », a déclaré un responsable du ministère de la Justice qui a demandé à ne pas être nommé car l’affaire est en cours.

Les responsables de la CFTC ont exprimé leurs préoccupations le 3 mars concernant le rôle de la crypto dans les stratagèmes frauduleux. Le régulateur des matières premières envisage de nouvelles mesures de surveillance pour les transactions d’actifs numériques, bien que les détails spécifiques sur les règles potentielles n’aient pas encore été publiés. « La protection des consommateurs est notre priorité absolue à mesure que ces marchés évoluent », a déclaré un porte-parole de la CFTC.

Les victimes qui se sont manifestées reçoivent de l’aide de groupes de défense. L’Alliance nationale pour la cybersécurité a annoncé le 4 mars des ateliers pour enseigner aux gens comment repérer et éviter les escroqueries en ligne, dans le cadre d’un effort plus large pour éduquer le public sur les dangers numériques. « Les escroqueries amoureuses sont particulièrement cruelles car elles exploitent le désir des gens de connexion humaine », a déclaré la directrice de l’Alliance, Sarah Johnson. Couverture liée : Les utilisateurs de crypto en Amérique.

Le professeur de droit de l’Université de Georgetown, John Smith, pense que l’affaire pourrait établir des précédents importants pour les futures poursuites en crypto. Il a déclaré le 3 mars que les tribunaux cherchent encore à comprendre comment traiter les affaires de monnaie numérique, et les résultats ici pourraient influencer des procès pour fraude similaires à l’avenir. « Le paysage juridique évolue aussi vite que la technologie », a déclaré Smith.

Aucun suspect n’a encore fourni de commentaires officiels par l’intermédiaire d’avocats. L’enquête est en cours et pourrait révéler plus d’informations sur l’ampleur de l’opération à mesure que les agents continuent de rassembler des preuves provenant de multiples sources. Contactées pour un commentaire, plusieurs plateformes d’échange de cryptomonnaies ont refusé de discuter de leur coopération avec les autorités au-delà de simples reconnaissances.

Le FBI demande à toute personne pensant être victime de se manifester immédiatement. Les agents estiment qu’il pourrait y avoir plus de cibles qui n’ont pas réalisé qu’elles ont été escroquées ou qui sont trop embarrassées pour signaler ce qui s’est passé. La récupération finale des fonds volés dépend de la coopération des plateformes d’échange et de l’efficacité avec laquelle les enquêteurs peuvent retracer les chaînes de transactions complexes à travers plusieurs plateformes.

Les escroqueries amoureuses ont coûté aux Américains plus de 1,3 milliard de dollars en 2022 selon les données de la Federal Trade Commission, ce qui en fait la catégorie de fraude la plus coûteuse signalée à l’agence. Les paiements en cryptomonnaie ont augmenté de 26 % cette année-là par rapport aux virements traditionnels, les victimes perdant une médiane de 2 000 $ par incident. Les agences d’application de la loi dans 15 États ont ouvert des enquêtes similaires ciblant les réseaux de fraude amoureuse utilisant des monnaies numériques.

Les entreprises de criminalistique blockchain comme Chainalysis et Elliptic travaillent d’arrache-pied pour aider les autorités à suivre ces stratagèmes. Leurs logiciels peuvent suivre les mouvements de cryptomonnaie à travers des milliers d’adresses, mais les criminels utilisent de plus en plus des services de mixage et des pièces de confidentialité pour obscurcir les traces d’argent. Les taux de récupération pour les escroqueries amoureuses en crypto tournent autour de 15 % contre 65 % pour la fraude bancaire traditionnelle, ce qui crée une pression sur le Congrès pour renforcer les réglementations sur les actifs numériques.