Dans une vaste opération contre la fraude liée aux cryptomonnaies, la procureure générale de New York, Letitia James, a annoncé le démantèlement d’un réseau d’escroquerie à l’échelle internationale, opéré depuis l’étranger, qui a volé des millions de dollars à des investisseurs dans Brooklyn et le reste de l’État de New York. Ce réseau, basé au Vietnam, ciblait spécifiquement des personnes russophones à travers des publicités trompeuses sur les réseaux sociaux, qui vantaient de fausses plateformes d’échange crypto.

Une escroquerie bien ficelée, démantelée par les autorités

D’après les autorités, l’opération a permis de confisquer 140 000 $ en cryptomonnaies et de geler 300 000 $ d’actifs supplémentaires. Plusieurs noms de domaine et comptes e-mail associés à l’arnaque ont également été saisis. Bien que cette action représente un coup dur pour le réseau, le nombre exact de victimes reste inconnu, même si plus de 1 million de dollars de pertes ont été confirmées rien qu’à Brooklyn.

Une fraude détectée via Facebook et Telegram

Le stratagème a commencé à être repéré fin 2024, lorsque les forces de l’ordre locales ont remarqué des publications Facebook suspectes en russe, promettant des rendements rapides grâce à des investissements crypto. Une enquête plus approfondie a révélé une opération sophistiquée basée à l’étranger, où les escrocs utilisaient des publicités ciblées en russe pour attirer leurs victimes vers des groupes Telegram.

Dans ces salons privés, les victimes étaient redirigées vers de fausses interfaces d’échange, affichant des taux de croissance irréalistes. Des témoignages truqués de « succès » et un service client fictif étaient mis en place pour renforcer la confiance et pousser les victimes à investir davantage.

Une traque numérique malgré les obstacles

Bien que les malfaiteurs aient opéré depuis le Vietnam et utilisé des réseaux proxy pour dissimuler leurs traces, les enquêteurs sont parvenus à les localiser grâce à un travail de cybersurveillance approfondi. Les efforts pour effacer leurs traces numériques auraient coûté plus d’un million de dollars, ce qui indique que leurs marges bénéficiaires ont été fortement réduites. Toutefois, le montant total du préjudice et le nombre réel de victimes pourraient ne jamais être connus avec certitude.

Letitia James : protéger les New-Yorkais des arnaques en ligne

Connue pour sa position critique vis-à-vis du secteur crypto, Letitia James a souligné que cette action s’inscrit dans sa lutte continue contre la fraude en ligne.

« Des centaines d’investisseurs new-yorkais ont cru placer leur argent durement gagné dans des investissements sûrs et rentables, pour finalement se faire voler des millions de dollars, » a-t-elle déclaré. « Mon bureau, avec les forces de l’ordre, a pris des mesures pour stopper ces escrocs et protéger les New-Yorkais. Je demande à tous d’être extrêmement vigilants face aux publicités d’investissement crypto en ligne. »

Failles juridiques et réseau encore actif ?

Malgré les saisies, les autorités américaines ne disposent pas de juridiction directe pour poursuivre les suspects au Vietnam. Trois personnes ont été formellement nommées dans les documents judiciaires, tandis que d’autres suspects non identifiés sont toujours recherchés. L’ampleur exacte du réseau reste à déterminer.

Réseaux sociaux : un terrain fertile pour les escrocs

Cette affaire illustre une tendance croissante où les cybercriminels profitent de l’engouement crypto pour cibler des victimes via les réseaux sociaux, principalement Facebook, grâce à ses outils de ciblage publicitaire très puissants. Les victimes sont souvent redirigées vers des salons chiffrés comme Telegram, où les escrocs créent une illusion de légitimité à l’aide de faux tableaux de bord, faux soldes et conversations personnalisées.

Un avertissement pour les investisseurs

Ce démantèlement survient dans un contexte de surveillance accrue des crimes liés aux cryptomonnaies, surtout à New York, où la procureure James reste inflexible face à une industrie en pleine expansion, notamment sous l’administration Trump. Elle continue de s’opposer à des voix plus conciliantes au sein du gouvernement de l’État, mettant l’accent sur la protection des consommateurs avant tout.

Conclusion : une victoire partielle, mais un signal fort

Même si les principaux responsables ne sont pas encore traduits en justice, cette opération marque une avancée importante dans la lutte contre les escroqueries crypto. Elle envoie un message clair : les autorités sont de plus en plus équipées pour traquer les réseaux internationaux et protéger les investisseurs contre les pièges numériques.

La bataille contre les crimes crypto est loin d’être terminée, mais pour de nombreux New-Yorkais, cette action représente un pas vers plus de justice et de responsabilité dans un secteur en plein essor.