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Evan Tangeman, âgé de 22 ans et résident de Newport Beach, a reconnu sa culpabilité dans une affaire majeure de vol de cryptomonnaie. Il a admis avoir blanchi 3,5 millions de dollars pour une organisation criminelle, selon le bureau du procureur des États-Unis. Ce réseau a orchestré un vol total de 263 millions de dollars en cryptomonnaie à travers plusieurs États.
Le procès de Tangeman a eu lieu devant la juge Colleen Kollar-Kotelly, où il a plaidé coupable de conspiration au sein d’une entreprise criminelle influencée par le racket (RICO). Avec sa condamnation prévue pour le 24 avril 2026, il devient le neuvième accusé à reconnaître sa culpabilité dans cette affaire.
En même temps, un acte d’accusation supplémentaire a été dévoilé, ajoutant trois nouveaux accusés : Nicholas Dellecave, alias « Nic » ou « Souja », Mustafa Ibrahim, alias « Krust », et Danish Zulfiqar, alias « Danny » ou « Meech ». Ces individus font face à des accusations similaires de conspiration RICO pour leur rôle dans l’entreprise de social engineering appelée SE Enterprise.
L’histoire de cette entreprise criminelle remonte à octobre 2023, se prolongeant jusqu’en mai 2025. Elle trouve ses racines dans des amitiés formées sur des plateformes de jeux en ligne, réunissant des individus de divers États américains, notamment la Californie, le Connecticut, New York, et la Floride, ainsi que de l’étranger.
La méthode du groupe impliquait divers rôles : des hackers, des organisateurs, des identificateurs de cibles, des appelants et des cambrioleurs. Les hackers utilisaient des bases de données volées pour repérer des cibles potentielles, tandis que les appelants se faisaient passer pour des employés de plateformes d’échange de cryptos ou de services de messagerie pour obtenir des informations d’identification des victimes. Les cambrioleurs, quant à eux, pénétraient dans les domiciles pour s’emparer de portefeuilles matériels de cryptomonnaie.
Le rôle de Tangeman était crucial : il blanchissait les cryptos volées en les convertissant en espèces, qu’il utilisait ensuite pour louer des maisons de luxe pour les membres du groupe, souvent sous de faux noms. Ces propriétés, situées à Los Angeles et Miami, se louaient entre 40 000 et 80 000 dollars par mois.
Une des opérations les plus significatives s’est produite le 18 août 2024, lorsque des complices de Tangeman ont escroqué un résident de Washington, D.C., lui soutirant plus de 4 100 Bitcoins, valeur estimée alors à 263 millions de dollars. Aujourd’hui, cette somme dépasse les 368 millions de dollars.
L’extravagance des dépenses du groupe a attiré l’attention des autorités. Ils ont déboursé des sommes faramineuses pour des services de clubs nocturnes, des sacs de luxe, des montres de prestige, des vêtements de créateurs, et possédaient une flotte impressionnante de voitures exotiques dont la valeur variait de 100 000 à 3,8 millions de dollars.
Bien que Tangeman soit libre en attendant sa sentence, les conséquences légales de ses actes sont lourdes. Les charges de conspiration RICO et de blanchiment d’argent entraînent généralement de longues peines de prison. Le ministère de la Justice a laissé entendre que d’autres inculpations pourraient être annoncées au fil de l’enquête.
Le cadre juridique du RICO permet aux procureurs de lier différents crimes et individus sous une accusation unique, en se concentrant sur l’objectif criminel commun plutôt que sur les actions individuelles de chaque participant.
En dépit de l’ampleur du vol et de l’organisation sophistiquée du réseau, les risques pour les futures investigations incluent la récupération des fonds volés et la poursuite des efforts pour identifier tous les participants. De plus, la montée en flèche de la valeur des cryptomonnaies et l’essor de ces technologies rendent les systèmes de sécurité et les méthodes de prévention des crimes financiers plus essentiels que jamais. En comparaison, d’autres pays, tels que le Japon, ont renforcé leurs régulations sur les échanges de cryptos pour éviter de tels incidents, un modèle que les États-Unis pourraient envisager d’adopter face à l’augmentation des crimes dans ce secteur.
