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BitMEX fait face à une action collective proposée, déposée le 23 juillet dans le district sud de New York. La plainte réclame le retour de 622,66 Bitcoin — pas des dollars, mais des Bitcoin réels.
Les deux principaux plaignants sont BKX Services Inc. et David Namdar. BKX Services affirme avoir perdu 305,809 BTC. Namdar déclare avoir perdu 316,856 BTC. Tous deux attribuent leurs pertes aux pratiques de liquidation de BitMEX entre 2018 et 2020, une période où la plateforme était l’une des plus fréquentées dans le domaine des dérivés cryptographiques. La plainte nomme HDR Global Trading Limited et quatre entités affiliées — ABS Global Trading Limited, 100x Holdings Limited, Shine Effort Inc Limited, et HDR Global Services (Bermuda) Limited — comme défendeurs. Les co-fondateurs Arthur Hayes, Samuel Reed, Benjamin Delo, et Gregory Dwyer sont également nommés personnellement.
C’est un filet large.
Ce que les plaignants allèguent réellement
L’accusation principale est assez simple, du moins sur le papier. Les plaignants affirment que le moteur de liquidation de BitMEX a clôturé les positions des traders prématurément — spécifiquement lorsque les pertes approchaient la moitié du collatéral affiché, et non lorsqu’elles atteignaient réellement zéro. Le surplus restant après ces fermetures forcées n’est pas retourné aux traders. Il est allé dans le fonds d’assurance de BitMEX à la place. C’est le cœur de la réclamation de replevin : les Bitcoin n’appartenaient pas à BitMEX.
Mais cela devient plus compliqué. La plainte allègue également que BitMEX gérait un bureau de trading interne avec accès aux positions des clients et aux points de liquidation. Ce bureau aurait utilisé des comptes anonymisés pour continuer à trader pendant les pannes de serveur — les mêmes pannes qui empêchaient les utilisateurs réguliers de se connecter et, selon les plaignants, créaient les conditions de marché exactes qui déclenchaient les liquidations forcées en premier lieu. Ainsi, le bureau de BitMEX aurait, en théorie, tradé contre des clients qui ne pouvaient même pas se connecter.
Il n’est pas clair combien de cela les plaignants peuvent prouver. Mais l’allégation est suffisamment précise pour être importante.
La plainte avance des réclamations de replevin et de fraude plutôt que des violations de la Commodity Exchange Act qui ont formé la base d’une action collective en 2020 contre BitMEX. Cette affaire précédente a été rejetée sans préjudice en juin 2025. Les plaignants ici soutiennent que le litige antérieur a effectivement suspendu le délai de prescription, ce qui explique pourquoi ils peuvent présenter ces réclamations maintenant. Que cet argument de suspension tienne devant le tribunal est probablement le premier véritable obstacle juridique.
Le PDG de BitMEX réagit, la fermeture se profile
Le PDG de BitMEX, Peter Wilkinson, n’a pas mâché ses mots. Il a qualifié les allégations de « fallacieuses et opportunistes » et a déclaré que l’entreprise avait l’intention de se défendre vigoureusement. Aucun autre détail du côté de l’entreprise, du moins pour l’instant.
Le timing est délicat pour BitMEX, indépendamment du bien-fondé des accusations. L’Autorité des services financiers des Seychelles a confirmé que HDR avait volontairement retiré sa demande de licence d’actifs virtuels. Ce retrait s’inscrit dans un plan de fermeture plus large, approuvé par le régulateur. Selon ce plan, BitMEX doit cesser ses activités de trading et régler les actifs détenus par les clients d’ici le 23 septembre. Le trading en mode « réduction uniquement » commence le 26 août, ce qui signifie essentiellement que les utilisateurs peuvent clôturer des positions mais ne peuvent pas en ouvrir de nouvelles. Quiconque n’a pas agi d’ici le 23 septembre pourrait faire face à des fermetures forcées.
BitMEX affirme que ses actifs dépassent ses passifs. Elle a également promis qu’après la fermeture, les utilisateurs pourront toujours se connecter, voir leurs soldes, et retirer des fonds. C’est une sortie plus ordonnée que ce que l’industrie a vu avec FTX — pas de gel soudain, pas de fonds manquants, pas d’effondrement du jour au lendemain. La fermeture a un calendrier et un régulateur qui la surveille.
Et pourtant.
L’avis de fermeture est complètement silencieux sur les Bitcoin liés aux liquidations historiques. Il n’y a aucune mention de ce qui arrive aux 622,66 BTC que les plaignants réclament. Aucune clarification sur le fait que le collatéral contesté de 2018-2020 soit inclus ou non dans le processus de règlement. Ce vide est précisément ce qui motive l’urgence ici — si BitMEX ferme et distribue les actifs restants sans aborder ces réclamations, le recouvrement devient beaucoup plus difficile.
Les plaignants veulent que les Bitcoin réels soient retournés, et non une conversion en dollars. Cette distinction est importante. Le prix du Bitcoin a considérablement évolué depuis 2018, donc un paiement équivalent en dollars vaudrait presque certainement beaucoup moins que les pièces elles-mêmes. C’est un cadrage intelligent de la part des avocats des plaignants, et cela façonne probablement la manière dont tout éventuel règlement sera structuré.
La plainte ne précise pas de valeur totale en dollars pour la réclamation des 622,66 BTC, ce qui est assez notable étant donné la couverture médiatique que ce chiffre obtiendrait actuellement.
Le trading en mode « réduction uniquement » commence le 26 août.
Questions Fréquentes
Qui sont les défendeurs nommés dans l’action collective contre BitMEX ?
Les défendeurs incluent HDR Global Trading Limited, quatre entités affiliées, et les co-fondateurs de BitMEX Arthur Hayes, Samuel Reed, Benjamin Delo, et Gregory Dwyer.
Que se passe-t-il avec les fonds des utilisateurs de BitMEX après la fermeture du 23 septembre ?
BitMEX déclare que les utilisateurs pourront toujours voir leurs soldes et retirer des fonds après la fermeture du 23 septembre, et l’entreprise affirme que ses actifs dépassent ses passifs.
