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Les autorités russes liquident 1 032 Bitcoin saisis à l’enquêteur corrompu Marat Tambiev

Bitcoin Seized

Les autorités russes ont commencé le processus de liquidation de 1 032 Bitcoin, d’une valeur d’environ un milliard de roubles, saisis auprès de l’ex-enquêteur Marat Tambiev. Tambiev a été reconnu coupable d’avoir accepté des Bitcoin en tant que pot-de-vin d’un groupe de hackers qu’il était censé enquêter. Cette saisie marque l’une des plus grandes dans l’histoire de l’application de la loi en Russie.

L’Affaire Marat Tambiev

Marat Tambiev, ancien enquêteur principal dans le district de Tver à Moscou, s’est retrouvé au cœur d’un scandale de corruption de grande envergure. Au lieu de remplir son devoir d’enquêter sur l’organisation Infraud, un groupe de hackers notoire, Tambiev a choisi d’accepter des Bitcoin en pot-de-vin en échange de la protection des activités illégales du groupe.

L’accord entre Tambiev et les hackers était simple : Tambiev ne saisirait pas les biens illégalement obtenus par le groupe, en retour des 1 032 Bitcoin. Cette décision, motivée par la cupidité, a finalement conduit à son arrestation et à sa condamnation.

Les Bitcoin ont été stockés sur l’ordinateur de Tambiev et un portefeuille matériel Ledger Nano X, découvert par les autorités lors d’une perquisition de son appartement à Moscou. Cette découverte a fourni la preuve nécessaire pour relier Tambiev au crime et a abouti à son arrestation.

Condamnation et Conséquences Juridiques

En octobre 2023, le tribunal de Nikulinsky à Moscou a condamné Tambiev à 16 ans de prison. En plus de sa peine de prison, il a été condamné à une amende de 500 millions de roubles (environ 5,2 millions de dollars). Tambiev a également été démis de son grade dans la fonction publique et interdit de toute fonction gouvernementale pendant 12 ans après sa libération, mettant ainsi fin à sa carrière dans les services publics.

Les conséquences de l’affaire n’ont pas été limitées à Tambiev. Son subordonné, Kristina Lyakhovenko, a également été condamnée pour avoir accepté des pots-de-vin. Lyakhovenko a écopé d’une peine de 9 ans dans une colonie pénitentiaire de régime général pour son rôle dans le système de corruption.

Cependant, un autre accusé, Dmitry Gubin, qui était le chef adjoint du département d’enquête du district de Tverskoy, est toujours en fuite. Les autorités russes sont activement à sa recherche dans le cadre de l’enquête en cours.

Saisie et Liquidation des Bitcoin

Les Bitcoin saisis auprès de Tambiev sont actuellement en cours de liquidation par les autorités russes, marquant une étape importante dans l’affaire. Les recettes de la liquidation seront transférées à l’État dans le cadre du processus de récupération des actifs.

Cette affaire a mis en lumière l’intersection croissante entre les crypto-monnaies et l’activité criminelle. Tambiev, qui était censé enquêter sur l’utilisation des monnaies numériques par les criminels, a plutôt utilisé le Bitcoin comme un outil pour ses gains illicites.

Les autorités font face à des défis uniques alors qu’elles tentent de liquider une telle quantité de Bitcoin. La conversion de la crypto-monnaie en monnaie traditionnelle nécessite une planification minutieuse pour éviter des fluctuations importantes du marché et garantir la conformité avec les régulations financières russes.

Efforts Continus de Récupération d’Actifs

La saisie des Bitcoin n’est qu’une partie du processus de récupération des actifs. Les procureurs russes intentent des poursuites supplémentaires pour saisir d’autres biens liés à Tambiev, notamment des biens immobiliers et une moto, qu’ils estiment acquis par des moyens corrompus.

Cette affaire souligne la sophistication des schémas de corruption modernes, le Bitcoin offrant un moyen sécurisé et relativement anonyme pour Tambiev d’accepter des pots-de-vin. Les enquêteurs ont pu retracer les fonds illicites en utilisant la piste numérique laissée sur le portefeuille matériel, ce qui a conduit à sa condamnation.

Le Contexte Plus Large : Crypto-monnaies et Application de la Loi

Cette affaire a attiré l’attention sur les défis auxquels les forces de l’ordre sont confrontées face aux crimes liés aux crypto-monnaies. Le Bitcoin, qui était censé être l’objet des enquêtes de Tambiev, est devenu l’outil qui a conduit à sa chute.

Alors que les autorités poursuivent la liquidation des Bitcoin saisis, l’affaire sert de rappel du potentiel des crypto-monnaies à être utilisées à des fins criminelles. Elle met également en lumière le besoin croissant d’adaptation des forces de l’ordre à l’ère numérique et de développement de stratégies pour lutter contre la corruption et la criminalité liées aux crypto-monnaies.

Conclusion

La liquidation des 1 032 Bitcoin saisis auprès de Marat Tambiev marque la fin d’une affaire de corruption de grande envergure qui a capté l’attention du public. La condamnation de Tambiev, ainsi que les efforts en cours pour saisir ses biens, témoignent de l’engagement du gouvernement russe à lutter contre la corruption en son sein.

Alors que les autorités travaillent à convertir la crypto-monnaie saisie en recettes pour l’État, cette affaire met également en évidence la complexité de la crypto-monnaie dans l’application moderne de la loi. La piste numérique laissée par les activités illicites de Tambiev offre un exemple clair de la manière dont la technologie blockchain peut être utilisée pour retracer et récupérer des actifs, même dans des affaires impliquant des activités criminelles sophistiquées.

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Steven Anderson

Steven est un explorateur dans l'âme - à la fois dans le monde physique et numérique. Voyageur, Steven continue de découvrir de nouveaux endroits tout au long de l'année dans le monde physique, tandis que dans le monde numérique, il a contribué à plusieurs projets Kickstarter. La technologie attire Steven et grâce à son sens des affaires, il a réalisé des profits financiers ainsi qu'une renommée dans son créneau d'affaires.

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