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En 2024, près de 10 milliards de dollars ont été transférés vers des escroqueries cryptographiques, selon Chainalysis. Parmi ces escroqueries, le « pig-butchering » a connu une croissance de près de 40 % d’une année sur l’autre, avec une augmentation de plus de 200 % du nombre de dépôts. Ce phénomène s’appuie désormais sur un nombre accru de victimes qui contribuent chacune de montants moindres, rendant les opérations à la fois lucratives et difficiles à suivre. Ce système repose sur des organisations criminelles bien structurées.
Les réseaux derrière ces escroqueries ne sont pas constitués de simples escrocs solitaires. Les enquêtes ont révélé que ces réseaux fonctionnent comme des entreprises criminelles organisées, employant parfois des travailleurs exploités dans des complexes pour contacter et manipuler les victimes. Ces opérations de manipulation peuvent s’étendre sur plusieurs semaines ou mois, transformant l’exploitation émotionnelle en une source de revenus stable pour ces groupes. Des recherches ont également relié certaines de ces organisations à des régions d’Asie du Sud-Est, utilisant des portefeuilles cryptographiques pour acheminer les fonds.
L’intelligence artificielle et les marchés virtuels ont permis aux escrocs d’augmenter leur efficacité. Les outils d’IA génèrent des chatbots convaincants, des clones vocaux et des profils falsifiés, tandis que les marchés en ligne proposent des services de domaines et d’hébergement permettant de créer des sites d’investissement fictifs. Cela permet aux fraudeurs de toucher un public plus large simultanément.
Les autorités ont commencé à cibler l’infrastructure soutenant ces escroqueries. Le département du Trésor américain, via l’OFAC, a sanctionné Funnull Technology Inc., une entreprise basée aux Philippines, pour avoir fourni des infrastructures Internet aux réseaux frauduleux. Les services de Funnull ont été liés à des sites utilisés dans le cadre du « pig-butchering », avec des pertes américaines associées dépassant les 200 millions de dollars dans certaines enquêtes. Les sanctions visent à couper l’accès aux services web utilisés par les escrocs pour donner une apparence de légitimité.
Les entreprises privées, y compris Chainalysis, ont joué un rôle dans la lutte contre ces fraudes. En collaboration avec les forces de l’ordre en Asie-Pacifique, elles ont aidé à tracer et à bloquer près de 47 millions de dollars en USDT consolidés par les escrocs dans quelques portefeuilles. Des actions antérieures ont abouti à des gels encore plus conséquents, démontrant l’efficacité de la coopération industrielle dans la prévention de la conversion du crypto en monnaie fiduciaire.
Le développement rapide des technologies de fraude et l’interconnexion des acteurs soulignent la nécessité d’une vigilance accrue. La lutte contre ces réseaux doit s’accompagner d’une sensibilisation du public aux méthodes de manipulation et d’une amélioration des infrastructures de cybersécurité. En parallèle, des initiatives de prévention et de formation renforcées sont cruciales pour limiter l’impact des escroqueries cryptographiques.
Cependant, un risque persiste : l’évolution rapide des technologies pourrait toujours permettre aux fraudeurs de contourner les mesures mises en place. Les ressources et l’agilité de ces réseaux criminels exigent une réponse flexible et innovante des autorités et des acteurs du secteur privé.
En sus des défis techniques, les considérations géopolitiques ajoutent une couche de complexité, car les juridictions nationales peuvent entraver les efforts de coopération internationale. Les gouvernements doivent travailler ensemble pour harmoniser les lois et les sanctions, tout en respectant les souverainetés nationales, afin de réduire l’environnement favorable aux escroqueries transnationales.
La menace posée par le « pig-butchering » illustre comment les escroqueries cryptographiques évoluent vers des enjeux de sécurité nationale. Alors que les criminels perfectionnent leurs méthodes, il est impératif que la société, les entreprises et les gouvernements unissent leurs efforts pour contrer cette menace croissante. Cela nécessite une combinaison de technologie avancée, de coopération internationale et de sensibilisation publique pour prévenir le prochain coup des arnaqueurs.
