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Le Corps des Gardiens de la Révolution Islamique d’Iran (CGRI) a déplacé environ 1 milliard de dollars en cryptomonnaie via deux plateformes enregistrées au Royaume-Uni entre 2023 et 2025, selon TRM Labs, une société d’intelligence blockchain qui a publié ses conclusions cette semaine. Les plateformes, Zedcex et Zedxion, ont permis à l’organisation militaire sanctionnée de transférer des fonds au-delà des restrictions financières occidentales. L’analyse de TRM a révélé que l’activité liée au CGRI représentait 56 % du volume total des échanges durant cette période.
En 2024, les transactions liées au CGRI ont bondi à environ 619 millions de dollars, représentant 87 % de l’activité sur les plateformes. Cependant, en 2025, ce volume a chuté à environ 410 millions de dollars alors que les transactions non liées au CGRI augmentaient. Les échanges fonctionnaient comme une seule entreprise malgré des enregistrements distincts au Royaume-Uni, utilisant principalement l’USDT de Tether sur le réseau Tron pour des transactions à faible coût et haute liquidité.
Tether, qui a précédemment gelé des portefeuilles liés à des activités illicites, a déclaré prendre très au sérieux toute allégation de financement terroriste. Les autorités israéliennes avaient déjà signalé de nombreuses adresses de portefeuilles impliquées, et un ordre de saisie administratif a été émis en septembre 2025, identifiant 187 adresses comme propriété du CGRI.
Les dossiers d’entreprise lient ces échanges à Babak Zanjani, un homme d’affaires iranien sanctionné par les autorités américaines et européennes en 2013. Zanjani, condamné en Iran pour détournement de fonds, a été libéré après avoir remboursé les montants.
Les enregistrements blockchain indiquent que plus de 10 millions de dollars ont été transférés directement vers des adresses contrôlées par Sa’id Ahmad Muhammad al-Jamal, un homme d’affaires yéménite sanctionné par le Trésor américain en 2021. Ce schéma rappelle les activités de l’échange Garantex en Russie, également sanctionné par les États-Unis.
L’analyse de TRM a également montré que des fonds d’infrastructure liée à Zedcex ont atteint plusieurs grandes plateformes de cryptomonnaie iraniennes. Ces révélations soulèvent des préoccupations sur l’utilisation persistante de la cryptomonnaie par des acteurs iraniens sanctionnés.
Ni le Bureau de Mise en Œuvre des Sanctions Financières du Trésor britannique, ni la mission iranienne auprès des Nations Unies, ni les plateformes concernées n’ont souhaité commenter les conclusions de TRM Labs. Les prochains développements pourraient inclure de nouvelles investigations et éventuelles modifications réglementaires.
