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La Securities and Exchange Commission (SEC) des États-Unis a finalisé des règlements civils à l’encontre de trois anciens dirigeants de FTX et Alameda Research, marquant ainsi une étape significative dans l’affaire liée à l’effondrement de cette plateforme d’échange de cryptomonnaies. Ces jugements, proposés le 18 décembre, concernent Caroline Ellison, ancienne PDG d’Alameda Research, Gary Wang, ancien directeur technique de FTX, et Nishad Singh, ancien co-ingénieur principal de FTX, et sont en attente d’approbation par le tribunal.
La SEC a déclaré que FTX avait levé plus de 1,8 milliard de dollars auprès d’investisseurs en se présentant comme une plateforme de trading sécurisée, dotée de solides protections pour les actifs des clients. Cependant, ces affirmations se sont avérées fausses. Contrairement aux déclarations, Alameda Research bénéficiait de privilèges spéciaux, notamment la possibilité de contourner les contrôles de risque et d’accéder à une ligne de crédit illimitée, garantie par les dépôts des clients de FTX. Ces pratiques ont permis à Caroline Ellison d’emprunter et de perdre des milliards sans risque de liquidation.
Les allégations du régulateur mettent également en lumière le rôle de Wang et Singh, qui auraient développé le code logiciel permettant le détournement des fonds des clients de FTX vers Alameda. Ces fonds ont été utilisés par Ellison pour des opérations de trading, des investissements en capital-risque, et des prêts aux dirigeants, y compris Sam Bankman-Fried, Wang et Singh.
Sans admettre ni nier les accusations, les trois anciens dirigeants ont accepté des injonctions permanentes les interdisant de violer les principales dispositions antifraude des lois américaines sur les valeurs mobilières. Ils ont également accepté des restrictions supplémentaires sur leurs futurs rôles professionnels. Ellison a accepté une interdiction de 10 ans de tout poste de direction ou d’administrateur dans une entreprise publique, tandis que Wang et Singh ont accepté une interdiction de 8 ans. Tous trois sont également soumis à des injonctions basées sur leur comportement pour 5 ans, permettant à la SEC d’intervenir rapidement en cas de récidive dans des activités liées aux valeurs mobilières.
En décembre 2025, Caroline Ellison a été déplacée en confinement à domicile, avec une libération prévue début 2026. Gary Wang, après avoir coopéré avec les procureurs fédéraux, a reçu une peine criminelle correspondant au temps déjà purgé et est actuellement en liberté surveillée. Nashad Singh a également reçu une peine de temps purgé et est sous surveillance.
Ces jugements marquent un tournant dans la régulation du marché des cryptomonnaies, rappelant aux acteurs de l’industrie l’importance du respect des lois sur les valeurs mobilières. Les mesures prises par la SEC pourraient influencer les pratiques futures des entreprises de crypto-monnaies, imposant une surveillance accrue de leurs opérations financières et de leurs structures de gouvernance. À mesure que ces règlements progressent vers l’approbation judiciaire, l’attention se tourne vers les étapes de mise en œuvre des restrictions imposées aux anciens dirigeants de FTX et leurs impacts potentiels sur le marché.
Les prochaines étapes impliquent l’attente de l’approbation par le tribunal des jugements proposés, ce qui pourrait encore définir les contours de la régulation future pour les acteurs du secteur des cryptomonnaies. Les enjeux demeurent cruciaux pour garantir la transparence et la confiance dans ce marché en pleine évolution, sous l’œil vigilant des régulateurs.
