Community Trust ScoreVérifié
Le 25 novembre 2025, les victimes des attentats du 7 octobre en Israël ont déposé une plainte fédérale contre Binance et son fondateur, Changpeng « CZ » Zhao. Ils accusent la plateforme d’avoir permis le transfert massif de cryptomonnaies à des groupes militants. Ce dossier, portant sur des transactions dépassant le milliard de dollars, pourrait bouleverser le secteur des cryptomonnaies.
Cette plainte rassemble 306 plaignants américains, touchés directement ou indirectement par ces attaques, qui réclament des dédommagements financiers. Ils allèguent que Binance a facilité, de manière consciente, les transactions cryptographiques de groupes désignés terroristes par les États-Unis, comme le Hamas, avant l’attaque du 7 octobre 2023, qui a causé la mort de 1 200 personnes et la prise en otage de 250 autres.
Dans les documents présentés, les plaignants mettent en avant des activités inhabituelles sur certains comptes, qui auraient dû alerter la plateforme. Un cas notable concerne un compte associé à une femme vénézuélienne et lié à une entreprise brésilienne d’élevage, qui aurait reçu plus de 177 millions de dollars de dépôts depuis son ouverture en 2022, pour en retirer par la suite plus de 130 millions. Les avocats affirment que de tels mouvements financiers auraient dû être examinés de près.
Le contexte de cette affaire trouve ses racines dans la régulation du secteur des cryptomonnaies, souvent critiquée pour son manque de transparence et de surveillance efficace. Les cryptomonnaies, avec leur nature décentralisée, ont toujours été un sujet de débat en matière de sécurité financière et de blanchiment d’argent. Les gouvernements du monde entier cherchent à concilier innovation technologique et régulation pour éviter que ces plateformes ne servent de vecteurs au financement illicite.
Binance, qui a plaidé coupable dans une affaire fédérale fin 2023 et payé une amende de 4,32 milliards de dollars pour violations des lois anti-blanchiment et sur les sanctions, se défend en affirmant respecter les lois internationales. CZ, après avoir purgé une peine de quatre mois de prison, avait bénéficié d’une grâce présidentielle de Donald Trump, un élément que les plaignants mentionnent pour souligner la complexité de l’histoire judiciaire de l’entreprise.
Cette nouvelle plainte, déposée dans un tribunal fédéral du Dakota du Nord, est distincte d’un autre cas en cours à Manhattan. Elle repose sur une loi américaine anti-terrorisme qui permet de tripler les indemnisations accordées, ce qui pourrait avoir des conséquences financières et réputationnelles désastreuses pour Binance si les plaignants obtiennent gain de cause.
Il convient de rappeler que Binance est l’une des plus grandes plateformes d’échange de cryptomonnaies au monde, jouissant d’une influence considérable sur le marché global. Sa croissance rapide a souvent été accompagnée de controverses, ce qui suscite des interrogations sur l’efficacité des régulations actuelles.
En guise de contrepoint, certains experts estiment que resserrer les réglementations pourrait étouffer l’innovation dans le secteur des cryptomonnaies, qui est en plein essor et offre des opportunités économiques considérables. De plus, d’autres plateformes de cryptomonnaies sont également sous l’œil des régulateurs, illustrant un défi plus large pour le secteur.
L’issue de cette affaire pourrait marquer un tournant dans la façon dont les grandes plateformes cryptographiques gèrent la conformité aux réglementations internationales. Une régulation accrue, tout en cherchant à protéger les citoyens, doit également veiller à ne pas entraver le potentiel disruptif positif des technologies blockchain. L’équilibre entre sécurité et innovation reste un débat crucial à l’échelle mondiale.
