Community Trust ScoreVérifié
HTX a transféré 1,3 milliard de dollars de ses réserves à un tiers non nommé. Ce mouvement intervient alors que le Conseil de l’Union européenne et le Bureau des affaires étrangères, du Commonwealth et du développement du Royaume-Uni ont tous deux imposé des sanctions à l’encontre de la plateforme — et cela suscite de vives inquiétudes.
Le transfert a d’abord été révélé dans le rapport de preuve de réserves de HTX de juin, marquant la première fois que la plateforme reconnaissait publiquement avoir déplacé une telle quantité d’actifs vers un dépositaire dont elle ne divulgue pas le nom. Les utilisateurs souhaitant vérifier leurs soldes sont invités à contacter directement ce dépositaire. Mais comme l’identité du dépositaire reste secrète, une vérification indépendante est pratiquement impossible. Ce n’est pas un détail mineur. C’est tout l’intérêt d’un rapport de preuve de réserves — et la version de HTX ne peut pas le fournir.
Rotations de portefeuilles et conclusions de TRM Labs
La situation devient plus opaque. Un rapport de TRM Labs a révélé que HTX a rapidement fait tourner ses portefeuilles — un schéma cohérent avec des efforts pour devancer les outils de surveillance traditionnels de la blockchain. Ari Redboard de TRM a décrit ce comportement comme des tentatives pour surpasser les contrôles basés sur des listes statiques. C’est une accusation assez précise. Le contrôle basé sur des listes statiques est la méthode standard que la plupart des systèmes de conformité utilisent pour signaler les adresses sanctionnées. Si un portefeuille tourne assez rapidement, il peut passer inaperçu avant que les listes ne soient mises à jour. C’est la préoccupation ici.
Et ce n’est pas juste un détail technique. HTX opère sous des sanctions actives de deux grandes juridictions occidentales. La rotation rapide des portefeuilles dans cet environnement ne ressemble pas à une gestion de trésorerie de routine. Cela ressemble à de l’évasion.
La connexion Poloniex
Protos a suivi des portions substantielles des actifs de HTX transitant par des adresses étiquetées comme Poloniex. Le ETH mis en jeu en faisait partie. Le BTC enveloppé aussi — passant d’une adresse associée à HTX à une chaîne d’adresses étiquetées Poloniex, y compris celles identifiées comme Poloniex 7, Poloniex 10, et Poloniex 9.
C’est un chemin systématique, pas une transaction ponctuelle.
Environ 200 millions de dollars de Sky Savings USDS — sUSDS — ont été transférés vers une adresse spécifique avant d’être divisés en plusieurs parties et acheminés à travers le réseau de Poloniex, pour finalement se retrouver dans une autre adresse Poloniex. Des schémas similaires ont été observés avec les positions d’actifs Spark. Certaines de ces positions ont peut-être été rachetées, mais le flux global continue de pointer dans la même direction : les actifs de HTX atterrissant dans des portefeuilles liés à Poloniex.
Les deux plateformes sont liées à Justin Sun. La question évidente est de savoir si Sun mélange les réserves de HTX avec les avoirs de Poloniex. Personne ne l’a confirmé. HTX n’a pas répondu à Protos avant la publication. Aucun commentaire. Rien.
Les transactions entre les deux plateformes impliquent plusieurs centaines de millions de dollars. Ce n’est pas un simple remaniement de trésorerie à petite échelle. À cette échelle, l’absence de toute explication de la part de la plateforme est en soi une histoire.
Actifs mal étiquetés et erreurs de rapport
Il y a une autre couche à cela. Le rapport de preuve de réserves de HTX de mai prétendait détenir des STEAK-USDC. Mais ce qui était réellement présent dans ces adresses était du Sky Savings USDS — sUSDS — qui a une valeur équivalente. Ce n’est pas une divergence catastrophique en termes de dollars, mais c’est une erreur d’étiquetage dans une divulgation financière officielle. Ce type d’erreur érode la confiance dans l’exactitude de tout le reste du rapport.
Et ce n’est pas isolé. Les outils de transparence précédents de HTX, qui permettaient autrefois aux utilisateurs de suivre les adresses de réserve avec une certaine fiabilité, sont devenus plus difficiles à utiliser depuis que la plateforme a commencé à faire tourner les portefeuilles et à déplacer les actifs. L’étiquetage dans ses rapports de PoR est devenu moins précis, pas plus. Pour une plateforme déjà sous surveillance pour des sanctions, cette trajectoire est difficile à expliquer de manière charitable.
Les rapports précédents ont permis de tracer certaines positions DeFi basées sur Ethereum de HTX. Cette fenêtre semble se refermer. La combinaison de rotations de portefeuilles, de dépositaires non divulgués et d’actifs mal étiquetés a rendu beaucoup plus difficile d’obtenir une image claire de l’endroit où se trouvent réellement les réserves de HTX.
Les plateformes d’échange de crypto-monnaies ont fait face à une pression croissante à l’échelle mondiale pour maintenir des preuves de réserves transparentes et vérifiables — surtout après des effondrements très médiatisés ailleurs dans l’industrie qui ont montré ce qui se passe lorsque les affirmations sur les réserves ne sont pas vérifiées. La situation actuelle de HTX s’inscrit maladroitement dans ce contexte. La plateforme demande aux utilisateurs de faire confiance à un dépositaire qu’elle ne nommera pas, pendant une période de sanctions, alors que ses portefeuilles tournent et que ses étiquettes de PoR ne correspondent pas aux actifs réels sur la chaîne.
Protos a fait plusieurs tentatives pour obtenir des éclaircissements de HTX. Aucune réponse n’est parvenue avant la publication. L’identité du dépositaire tiers détenant 1,3 milliard de dollars de réserves d’utilisateurs est toujours inconnue. Le BTC enveloppé vu pour la dernière fois passant par Poloniex 7, Poloniex 10, et Poloniex 9 n’a pas été publiquement comptabilisé.
Questions Fréquentes
Qui a signalé l’activité de rotation rapide des portefeuilles de HTX ?
TRM Labs l’a signalée, avec Ari Redboard de TRM décrivant le comportement comme des efforts pour surpasser les méthodes de contrôle basées sur des listes statiques.
Quelles adresses Poloniex ont reçu les transferts d’actifs de HTX ?
Protos a suivi le BTC enveloppé de HTX passant par des adresses identifiées comme Poloniex 7, Poloniex 10, et Poloniex 9, avec environ 200 millions de dollars en sUSDS également acheminés à travers le réseau de Poloniex.
