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Le procureur Jeanine Ferris Pirro vient d’annoncer une saisie massive de crypto-monnaies liées aux réseaux d’escroquerie asiatiques. Les fédéraux ont gelé ces fonds grâce à leur nouvelle Strike Force, créée en novembre spécialement pour cibler les fraudes crypto chinoises qui pillent les Américains.
Pas de demi-mesure.
Ces groupes criminels utilisent Facebook, Instagram et les SMS pour appâter leurs victimes américaines. Ils pompent près de 10 milliards de dollars par an aux États-Unis. « En trois mois seulement, on a gelé plus de 578 millions de dollars à ces criminels », dit Pirro. Son bureau va maintenant demander la confiscation définitive aux tribunaux pour rendre l’argent aux victimes. Du moins, c’est le plan.
Les autorités appellent ça du « pig butchering » – les escrocs créent d’abord une relation avec leurs cibles, puis les poussent vers des investissements crypto bidons. Les victimes achètent du Bitcoin ou de l’Ethereum légitimes, mais les transfert ensuite vers des plateformes de trading fake contrôlées par les réseaux. Malin et cruel.
Ces opérations tournent depuis des complexes sécurisés en Birmanie, au Cambodge et au Laos. Mais y a un truc encore plus sombre : certains employés de ces centres sont des victimes de traite humaine, forcés de faire des arnaques sous menace de violence. Dans certaines régions, ces activités représentent une part énorme de l’économie locale.
La Strike Force traque les gros poissons – organisateurs et blanchisseurs qui déplacent les fonds via la blockchain. Les enquêteurs suivent l’argent à travers les exchanges et les wallets pour bloquer les points de retrait avant que tout parte en fumée. Pas évident, mais ça marche.
L’équipe rassemble le bureau du procureur de Washington DC, plusieurs divisions du ministère de la Justice, plus le FBI, les Secret Service et l’IRS. Les bureaux du Rhode Island et du district ouest de Washington donnent aussi un coup de main. Gros déploiement. Couverture liée : Circle atteint 770 millions de dollars.
Le ministère de la Justice compte continuer à cibler l’infrastructure, les canaux financiers et les structures de leadership de ces réseaux. Pas question de lâcher.
La criminalité crypto explose – 154 milliards l’an dernier selon Chainalysis, soit +162% par rapport à 2023. Les entités sanctionnées alimentent en grande partie cette hausse. La Russie, l’Iran et la Corée du Nord utilisent massivement la blockchain pour échapper aux sanctions, blanchir de l’argent et voler à grande échelle.
Les stablecoins représentent 84% du volume des transactions illicites. Logique, c’est plus stable pour les criminels.
Le rapport Chainalysis met aussi en lumière l’expansion des réseaux de blanchiment chinois qui offrent du « blanchiment en tant que service » – une infrastructure complète pour les criminels. Même si l’activité illicite reste sous 1% du volume total crypto, son ampleur géopolitique inquiète les régulateurs et la sécurité nationale.
Le procureur général Merrick Garland a insisté sur l’importance de l’opération lors d’une conférence de presse le 26 février. Pour lui, démanteler ces réseaux criminels protège les citoyens américains et maintient l’intégrité des marchés financiers. Priorité absolue. Plus sur ce sujet : Le PDG de Goliath Ventures arrêté.
Chainalysis bosse étroitement avec les autorités pour traquer les transactions illicites. Leur dernière analyse révèle des schémas de transfert d’actifs ultra-complexes, souvent via des plateformes d’échange non réglementées basées hors des États-Unis. Le FBI de Christopher Wray renforce ses efforts de coopération internationale pour infiltrer ces réseaux. Des partenariats avec les agences de sécurité d’Asie du Sud-Est sont en cours.
Le ministère de la Justice prépare de nouvelles mesures législatives pour faciliter la saisie d’actifs numériques. Andrew Adams, chef de la division des cybercrimes, pense que ces changements pourraient être proposés au Congrès dès le printemps. Les criminels crypto n’ont qu’à bien se tenir.
Les victimes américaines perdent en moyenne 146 000 dollars par personne selon les dernières données du FBI. Les seniors représentent 60% des cibles, souvent approchés via des applications de rencontre comme Tinder ou Bumble avant d’être redirigés vers WhatsApp. Les escrocs passent parfois des mois à construire une relation de confiance, envoyant des photos volées et créant de fausses histoires personnelles élaborées.
Plusieurs États américains renforcent leurs législations anti-fraude crypto. La Californie vient d’adopter une loi obligeant les plateformes d’échange à signaler les transactions suspectes au-dessus de 25 000 dollars. Le Texas et New York préparent des mesures similaires. Pendant ce temps, Binance et Coinbase collaborent activement avec les autorités en bloquant automatiquement les adresses flaggées par la Strike Force. Kraken a gelé plus de 200 comptes suspects rien qu’en janvier.
