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Les victimes chinoises de fraude viennent de perdre une manche importante à Londres. La Haute Cour du Royaume-Uni a statué lundi que la loi chinoise — et non la loi anglaise — régira les droits de propriété sur 61 000 Bitcoins saisis par les autorités britanniques, une décision qui pourrait rendre beaucoup plus difficile pour les victimes de revendiquer la propriété directe d’actifs valant désormais plus de 5 milliards de dollars.
Pourquoi c'est important
Cette décision judiciaire souligne les complexités juridiques entourant les actifs numériques, en particulier dans un contexte international où les lois varient considérablement d'un pays à l'autre. En déterminant que la loi chinoise s'applique, le tribunal britannique met en lumière les difficultés auxquelles sont confrontées les victimes de fraudes dans un espace crypto encore largement non régulé, tout en soulignant l'importance de la législation nationale dans la résolution des litiges liés à la propriété des cryptomonnaies. Cette situation pourrait également influencer la manière dont d'autres juridictions abordent les questions de propriété et de récupération des actifs numériques à l'avenir.
Le juge Mark Turner a rejeté les arguments en faveur de l’application de la loi anglaise, estimant que, puisque les victimes ont remis leur argent en Chine et que les dommages financiers pertinents se sont produits en Chine, la loi chinoise est le cadre approprié. La décision ne détermine pas qui possède réellement les Bitcoins. Elle décide simplement quelles règles juridiques nationales seront utilisées pour le déterminer — et cette distinction est extrêmement importante pour plus de 128 000 investisseurs qui attendent depuis des années une quelconque résolution.
Pas exactement le résultat qu’ils espéraient.
La fraude derrière la saisie
Les Bitcoins au centre de tout cela ont été saisis lors d’une enquête sur le blanchiment d’argent liée à un système de fraude qui a fonctionné de 2014 à 2017. L’homme derrière cela, Zhimin Qian, a orchestré ce qui est devenu l’une des plus grandes fraudes d’investissement liées à la cryptomonnaie de ces dernières années. Des victimes à travers la Chine ont investi dans le système, et au moment où les autorités britanniques sont intervenues, les actifs saisis avaient déjà commencé leur longue montée en valeur.
Au moment de la saisie, le Bitcoin valait une fraction de ce qu’il vaut aujourd’hui. Selon CoinGecko, les 61 000 pièces sont actuellement évaluées à plus de 5 milliards de dollars. Cette appréciation est une grande partie de la raison pour laquelle ce combat est si amer — et pourquoi la stratégie juridique des deux côtés est devenue si compliquée.
En mars, les autorités ont proposé un arrangement de compensation impliquant un plan de redressement en Chine. Les victimes ont vivement réagi. Leur inquiétude : cet arrangement pourrait permettre aux autorités britanniques de conserver une partie substantielle des gains de la hausse du prix du Bitcoin, plutôt que de restituer la pleine valeur à ceux qui ont réellement été fraudés. Les procureurs, pour leur part, avaient précédemment évoqué l’idée que certaines réclamations pourraient permettre à un sous-ensemble plus restreint de victimes — et aux financeurs de litiges — de récupérer plus que leurs pertes initiales. C’est un détail qui ne plaît probablement pas à l’ensemble des 128 000 investisseurs concernés.
Le cabinet d’avocats Fieldfisher, qui représente les demandeurs, a déclaré qu’il prévoyait de faire appel de la décision. L’affaire reste à la Haute Cour du Royaume-Uni quoi qu’il arrive. Pas de transfert à un tribunal chinois. Cela signifie que Londres reste le lieu, mais que la loi chinoise devient le cadre opérationnel — une situation vraiment inhabituelle qui nécessitera des témoignages d’experts pour être démêlée.
Ce qui se passe lors des prochaines audiences
Le Service des poursuites de la Couronne a confirmé qu’une autre audience examinera exactement comment la loi chinoise s’applique et quels intérêts, le cas échéant, les victimes peuvent revendiquer dans les Bitcoins saisis. Les preuves d’experts sur les principes juridiques chinois seront essentielles à ce processus. On ne sait pas encore combien de temps cela prendra, ni combien de tours procéduraux supplémentaires il y aura avant que quelque chose ressemblant à une réponse finale n’arrive.
Les demandeurs avaient un espoir assez spécifique en abordant cette décision. En vertu de la loi anglaise, ils auraient pu être reconnus comme propriétaires directs des Bitcoins plutôt que comme créanciers cherchant une compensation. C’est une différence significative — les propriétaires ont des revendications plus fortes sur l’actif réel, tandis que les créanciers se battent souvent pour ce qui reste après que d’autres priorités aient été réglées. La loi chinoise peut ou non offrir une voie similaire. C’est essentiellement ce que la prochaine phase des procédures est conçue pour déterminer.
Le cabinet d’avocats Candey représente environ 5 700 des victimes. L’échelle ici est difficile à surestimer — 128 000 personnes affectées, des milliards de dollars d’actifs, deux systèmes juridiques en jeu, et un prix du Bitcoin qui rend les calculs plus compliqués à mesure que cela traîne en longueur.
Les affaires de fraude transfrontalière impliquant des actifs numériques sont notoirement compliquées. La crypto ne respecte pas les juridictions, et les tribunaux du monde entier travaillent encore à déterminer comment gérer les situations où le crime s’est produit dans un pays, les actifs ont été saisis dans un autre, et les droits légaux des victimes pourraient dépendre de la loi sur la propriété d’un troisième pays. Cette affaire est probablement l’un des exemples les plus extrêmes de ce problème, mais ce ne sera pas le dernier.
La position des victimes est vraiment difficile. Même si elles gagnent sur le terrain de la loi chinoise lors de futures audiences, le chemin pour réellement récupérer les Bitcoins — ou leur équivalent en espèces — passe par un processus juridique qui a déjà pris des années et qui ne montre aucun signe d’accélération. Et le plan de compensation proposé en mars reste une option en cours que certaines parties semblent favoriser, même si les victimes de la fraude elles-mêmes ne le font pas.
Pour l’instant, la Haute Cour de Londres garde la supervision des procédures. Des témoins experts en droit chinois seront alignés. L’appel de Fieldfisher suivra son cours dans le système. Et 128 000 investisseurs continueront d’attendre de savoir s’ils peuvent revendiquer une part des 5 milliards de dollars en Bitcoins qui sont en garde britannique tandis que deux systèmes juridiques se disputent à qui ils appartiennent.
Les quelque 5 700 clients de Candey ne représentent qu’une fraction de l’ensemble des victimes.
Questions Fréquentes
Pourquoi le tribunal britannique a-t-il appliqué la loi chinoise à l’affaire de fraude Bitcoin ?
Le juge Mark Turner a statué que la loi chinoise s’applique parce que le système d’investissement frauduleux et les pertes financières qui en ont résulté se sont produits en Chine, ce qui en fait le cadre juridique approprié pour déterminer les droits de propriété sur les Bitcoins saisis.
Quelle est la valeur actuelle des Bitcoins saisis ?
Selon CoinGecko, les 61 000 Bitcoins saisis par les autorités britanniques sont actuellement évalués à plus de 5 milliards de dollars.
Combien de victimes sont impliquées dans cette affaire ?
Plus de 128 000 investisseurs ont été affectés par la fraude orchestrée par Zhimin Qian entre 2014 et 2017, le cabinet d’avocats Candey représentant environ 5 700 de ces victimes dans les procédures au Royaume-Uni.
