Les pirates de Binance perdent 119 millions de dollars alors que les validateurs Ethereum captent 30 millions de dollars de gains

Les pirates de Binance ont perdu environ 119 millions de dollars dans des transactions de cryptomonnaies précipitées, créant un gain inattendu de 30 millions de dollars pour les validateurs Ethereum et 60 millions de dollars de profits pour les bots d’arbitrage. Les pertes se sont produites alors que les attaquants échangeaient les actifs volés à des prix défavorables pour déplacer les fonds hors de portée des émetteurs de stablecoins.

Les pourboires aux constructeurs de blocs augmentent de 2 200 fois

L’enquête de Bitquery, publiée le 30 octobre, a détaillé l’impact financier de la frénésie commerciale entourant le piratage de 6,3 milliards de dollars chez Binance. Les attaquants ont converti les stablecoins volés et d’autres actifs en ETH et TRX entre 20h30 UTC le 29 octobre et 01h00 UTC le 30 octobre. Pendant cette période de quatre heures et demie, les constructeurs de blocs Ethereum ont reçu 10 251 ETH en pourboires. La période équivalente la veille a vu les constructeurs recevoir seulement 4,6 ETH, marquant une augmentation de plus de 2 200 fois des paiements.

L’augmentation des pourboires résultait d’une intense concurrence pour l’espace de bloc. Sur Ethereum, les attaquants ont payé environ 71,5 millions de dollars au-dessus des prix du marché prévalents pour acquérir des ETH. Cette pression d’achat a poussé les prix dans le principal pool de liquidité WETH/USDT de Uniswap jusqu’à 38 % au-dessus du marché global. Les bots d’arbitrage ont acheté des ETH ailleurs et les ont vendus dans le pool gonflé pour capturer l’écart de prix. Pour exécuter ces transactions, les traders automatisés ont payé des constructeurs de blocs spécialisés pour prioriser leurs transactions via le marché de la valeur extractible maximale (MEV).

Les constructeurs ont ensuite fait des offres aux validateurs pour proposer leurs blocs, transférant une grande partie des revenus aux participants du réseau responsables de la finalisation des transactions. Le suivi des paiements de Bitquery a montré que les validateurs ont reçu environ 11 217 ETH pendant la période. Les constructeurs ont conservé environ 564 ETH après la distribution des paiements, principalement via le relais de Titan. Les validateurs opérant à travers des services de staking tels que Lido peuvent distribuer les récompenses d’exécution aux stakers participants, étendant le gain inattendu aux investisseurs sécurisant le réseau Ethereum.

Résultats mitigés pour les bots d’arbitrage

Bien que les sociétés de trading aient capturé environ 60 millions de dollars de profits après déduction des coûts, la concurrence s’est avérée coûteuse pour certaines stratégies automatisées. Bitquery a enregistré 10 235 transactions Ethereum échouées pendant la fenêtre de quatre heures et demie, par rapport à environ 3 500 la veille. Les bots ont payé des frais de gaz en concurrence pour les mêmes opportunités, entraînant un taux plus élevé de transactions échouées.

Les opportunités de profit se sont étendues à d’autres actifs et blockchains. Sur Tron, les pirates ont échangé environ 234 millions de USDT contre des TRX, payant 22,4 millions de dollars au-dessus des prix du marché. Les traders exploitant les écarts résultants ont généré 12,4 millions de dollars supplémentaires avant frais. Les attaquants ont également sacrifié environ 24,8 millions de dollars en vendant des jetons volés, y compris UNI, PEPE et ENA, à des prix inférieurs au marché.

Bitquery a identifié des résultats spécifiques pour des bots d’arbitrage individuels. Un portefeuille associé au bot MEV jaredfromsubway a capturé 2,87 millions de dollars de remises sur les transactions mais a payé 2,95 millions de dollars de frais, résultant en une perte nette d’environ 110 000 dollars. Un autre bot anonyme a payé 3,51 millions de dollars pour capturer 3,24 millions de dollars d’opportunités de trading, enregistrant une perte d’environ 820 000 dollars. Ces résultats illustrent les coûts élevés associés à la concurrence sur le marché MEV pendant les périodes de volatilité extrême.