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Le FBI et les procureurs de Brooklyn n’ont pas simplement arrêté quelques personnes. Ils ont arraché la plomberie — 241 sites web fermés, 112 serveurs saisis, et un réseau de fraude en Europe de l’Est laissé en désarroi.
Pourquoi c'est important
Cette opération souligne l'importance croissante de la régulation et de la surveillance dans le secteur des cryptomonnaies, particulièrement face à la montée des fraudes sophistiquées. En perturbant des réseaux criminels à l'échelle internationale, les autorités renforcent la confiance des investisseurs et des utilisateurs, essentielle à la maturation de ce marché en pleine expansion. De plus, cette action met en lumière les défis persistants que rencontrent les régulateurs pour suivre l'évolution rapide des technologies et des méthodes utilisées par les acteurs malveillants.
Le bureau du procureur du district de Brooklyn a rendu publique l’opération le 14 octobre, affirmant que son unité de monnaie virtuelle a travaillé aux côtés du FBI pour perturber l’infrastructure technique d’une prétendue escroquerie crypto qui a siphonné des dizaines de millions de victimes américaines. Les enquêteurs ont traversé plusieurs fuseaux horaires, exécutant des perquisitions simultanément et extrayant le contenu des sites web, les données des victimes et les logiciels opérationnels des machines saisies. Les serveurs étaient hébergés à la fois en Europe de l’Est et aux États-Unis, ce qui a rendu la logistique compliquée et explique probablement pourquoi cela a pris autant de temps.
Pourquoi la saisie des serveurs change la donne
Avant cette dernière initiative, l’unité de monnaie virtuelle avait déjà éliminé 400 domaines liés à la fraude d’investissement en cryptomonnaie. Mais de nouveaux sites apparaissaient rapidement — presque comme un jeu de taupe. Faire tomber un site web seul ne stoppe pas quelqu’un qui possède encore les serveurs, les listes de victimes et les logiciels. Les enquêteurs ont donc changé de stratégie. En saisissant directement les serveurs, l’objectif était de couper la capacité du réseau à se reconstruire rapidement, à se reconnecter avec les victimes existantes et à créer de nouveaux domaines sous de nouveaux noms.
C’est une approche plus intelligente. Pas garantie de fonctionner éternellement, mais cela augmente considérablement le coût pour les escrocs.
Le réseau aurait fonctionné pendant plusieurs années, opérant principalement depuis l’Europe de l’Est et prélevant des dizaines de millions de dollars sur des individus aux États-Unis. Jusqu’à présent, environ 300 000 $ de fonds volés ont été récupérés. C’est une petite fraction des pertes totales, et les efforts de récupération sont toujours en cours sans calendrier clair sur combien pourrait encore être récupéré.
Comment l’escroquerie fonctionnait réellement
Les victimes ne sont pas simplement tombées dans le piège. Elles ont été ciblées délibérément. Des publicités Facebook en langue russe attiraient les gens, faisant paraître le stratagème comme une opportunité d’investissement légitime. Une fois quelqu’un cliqué, il était contacté par des conseillers en investissement prétendument russophones qui les guidaient pour ouvrir des comptes et transférer des cryptomonnaies vers des adresses liées à des plateformes frauduleuses. Lorsque les victimes tentaient plus tard de retirer leur argent, elles se heurtaient à un mur — demandes de frais supplémentaires, retards, excuses.
Le procureur du district Eric Gonzalez a déclaré que les opérateurs ne se sont pas arrêtés là. Après le vol initial, les escrocs revenaient quelques semaines plus tard en se faisant passer pour des services de récupération d’actifs, offrant d’aider les victimes à récupérer leur argent. Moyennant des frais, bien sûr. Les données récupérées des serveurs saisis ont confirmé ce schéma — les mêmes victimes étaient réapprochées avec de fausses propositions de récupération, se faisant avoir une deuxième fois.
C’est une double arnaque brutale. Et ce n’est pas unique à ce réseau. Dans le paysage plus large de la fraude crypto, les escroqueries de récupération sont devenues presque aussi courantes que les vols initiaux eux-mêmes.
Ronald Spektor et l’angle Coinbase
L’unité de monnaie virtuelle a également traité une affaire distincte qui a déjà été jugée. Ronald Spektor a écopé de jusqu’à 12 ans pour avoir escroqué environ 100 utilisateurs de Coinbase de près de 16 millions de dollars. Spektor se faisait passer pour un représentant de Coinbase, convainquait les victimes que leurs comptes étaient menacés et les incitait à transférer des cryptomonnaies dans des portefeuilles qu’il contrôlait. Il a plaidé coupable de blanchiment d’argent au premier degré, entre autres chefs d’accusation.
Cette affaire et celle du réseau d’Europe de l’Est ne sont pas directement connectées, mais elles proviennent de la même unité et montrent l’éventail des tactiques utilisées par les fraudeurs crypto — des fermes de serveurs internationales élaborées à une seule personne avec un téléphone et un faux titre de poste.
Coinbase elle-même a été active du côté de l’application de la loi. La société a récemment rejoint une opération d’escroquerie en Afrique de l’Ouest aux côtés des forces de l’ordre internationales, aidant à tracer les flux financiers et à geler les actifs utilisés par les réseaux criminels. Aucun détail supplémentaire sur cette coordination n’a été publié.
La vue d’ensemble sur les pertes crypto
Les rapports américains de pertes dues à la fraude en cryptomonnaie ont atteint 11,4 milliards de dollars en 2025 — une augmentation de 22 % par rapport à l’année précédente. Ce chiffre ne capture probablement pas tout, car de nombreuses victimes ne signalent jamais. Des représentants américains ont proposé une force spéciale du ministère de la Justice spécifiquement pour coordonner les enquêtes sur les crimes crypto, gérer la collecte de preuves et fournir une assistance aux victimes. On ne sait pas encore si cela sera financé et doté correctement.
Par ailleurs, un programme de remise du ministère de la Justice tente de restituer 40 millions de dollars d’actifs confisqués aux victimes de OneCoin. Soumettre une pétition ne garantit pas le paiement, et la source n’a pas précisé combien de victimes ont postulé ou à quoi ressemble le calendrier des paiements.
Le bureau du procureur de Brooklyn indique que les enquêtes se poursuivent. D’autres efforts de récupération sont en cours. Le réseau plus large n’est pas entièrement démantelé — les autorités l’ont essentiellement dit — et il est probablement sûr de supposer que certains opérateurs essaient déjà de se reconstruire ailleurs.
Les escroqueries crypto à cette échelle ont tendance à être résilientes. Abattez l’infrastructure, et les personnes qui la dirigent se dispersent, se regroupent et trouvent un nouvel hébergement. Les 112 serveurs saisis ralentissent cela. Ils ne l’arrêtent pas.
Les 300 000 $ récupérés jusqu’à présent se comparent à des dizaines de millions perdus.
Questions Fréquentes
Combien de sites web et de serveurs le FBI et le procureur de Brooklyn ont-ils saisis lors de la répression contre la crypto?
Les enquêteurs ont fermé 241 sites web et saisi 112 serveurs liés au réseau de fraude en Europe de l’Est, annoncé le 14 octobre.
Combien de crypto volée a été récupérée jusqu’à présent?
Environ 300 000 $ de fonds volés ont été récupérés, avec des efforts de récupération toujours en cours contre un réseau accusé d’avoir volé des dizaines de millions de victimes américaines.
Qui est Ronald Spektor et quelle a été sa peine?
Ronald Spektor a été condamné à jusqu’à 12 ans pour avoir escroqué environ 100 utilisateurs de Coinbase de près de 16 millions de dollars en se faisant passer pour un représentant de Coinbase et en redirigeant leurs cryptomonnaies vers des portefeuilles qu’il contrôlait.
