Binance Wallet sous surveillance après la découverte qu’un ancien employé a utilisé des informations confidentielles de son rôle précédent chez BNB Chain pour réaliser des transactions de front-running et réaliser des profits importants. Bien que Binance Wallet ait précisé qu’aucun employé actuel n’était impliqué dans ce trading d’initié présumé, l’enquête a révélé qu’un ancien employé avait violé la politique de l’entreprise en exploitant des connaissances privilégiées.

L’enquête a été déclenchée par une plainte déposée auprès de l’équipe d’audit interne de Binance, ce qui a conduit à la découverte de la faute. Bien que l’affaire concerne principalement les actions d’un ancien employé, l’entreprise reste déterminée à s’assurer que de telles activités ne se reproduisent pas à l’avenir. L’individu impliqué a été identifié comme Freddie Ng, un ancien employé de Binance Wallet qui avait précédemment travaillé avec BNB Chain.

Profiter d’informations non publiques

L’ancien employé, Freddie Ng, a profité de ses connaissances internes pour manipuler les ventes de tokens. Selon la déclaration de Binance Wallet, Ng a utilisé plusieurs adresses de portefeuilles liées pour acheter une grande quantité de tokens d’un projet avant la déclaration officielle. Cela lui a permis d’acquérir des tokens à un prix beaucoup plus bas. Une fois la vente de tokens lancée et le prix officiel fixé, Ng a vendu certains des tokens, réalisant ainsi des « gains importants ».

Des rapports de Wu Blockchain ont révélé que Ng avait réalisé un profit de 113 000 $ en vendant 6,0222 millions de tokens UUU. Son investissement initial de 6 227 $ lui a permis d’acheter 24,1 millions de tokens UUU, ce qui représentait 2,4 % de l’offre totale du token. Après avoir vendu ces tokens, Ng a empoché un retour substantiel, mettant en évidence le bénéfice financier qu’il a tiré de cette pratique illicite.

Réponse de Binance Wallet et actions juridiques

En réponse aux conclusions, Binance Wallet a agi rapidement. L’entreprise a immédiatement suspendu l’employé et a clairement indiqué qu’elle coopérerait pleinement avec les autorités compétentes pour engager des actions en justice. Binance Wallet a également souligné qu’elle traiterait tous les actifs associés conformément à la loi et aux réglementations.

Dans la déclaration partagée via la plateforme X, Binance Wallet a assuré au public que ses contrôles internes et ses politiques seraient renforcés pour prévenir la survenue d’incidents similaires à l’avenir. L’entreprise a également souligné son engagement à maintenir un environnement opérationnel transparent et conforme, garantissant l’intégrité de sa plateforme et la confiance des utilisateurs.

Programme de dénonciation et prochaines étapes de l’entreprise

Pour renforcer davantage ses opérations, Binance Wallet a lancé une nouvelle initiative visant à détecter les comportements frauduleux ou contraires à l’éthique. L’entreprise offrira désormais des récompenses aux lanceurs d’alerte qui soumettent des rapports valides par les canaux officiels. Le programme de dénonciation, doté d’un fonds de récompense de 100 000 $, vise à encourager les employés, les parties prenantes et d’autres personnes à faire part d’informations qui pourraient protéger l’entreprise de problèmes similaires à l’avenir.

En offrant des incitations financières pour la dénonciation, Binance Wallet cherche à promouvoir la transparence et la responsabilité au sein de son organisation. Cette initiative fait partie des efforts plus larges de l’entreprise pour renforcer ses contrôles internes et prévenir les comportements répréhensibles. Cette démarche est perçue comme une tentative de rassurer les utilisateurs et les investisseurs en montrant que l’entreprise prend des mesures actives pour réduire le risque de trading d’initié et d’autres formes de faute financière.

Conclusion

L’incident impliquant Freddie Ng rappelle l’importance de maintenir des contrôles internes stricts et de veiller à ce que les employés respectent des normes éthiques. Bien que la suspension rapide de l’employé par Binance Wallet et son engagement à prendre des actions légales reflètent une approche sérieuse du problème, l’entreprise reconnaît également la nécessité d’améliorer continuellement ses politiques. Avec le programme de récompenses pour les lanceurs d’alerte ajouté, Binance Wallet espère renforcer ses opérations internes et éviter que des incidents similaires nuisent à sa réputation à l’avenir. Les actions de l’entreprise montrent un engagement envers la transparence, l’intégrité et la conformité légale, visant à restaurer la confiance sur sa plateforme.