Dans un retournement de situation digne d’un roman policier moderne, le monde des cryptomonnaies se trouve plongé dans un drame alors qu’un utilisateur disparaît mystérieusement après avoir reçu par erreur une somme colossale de 650 000 $ d’une plateforme d’échange renommée. Cette saga, riche en erreurs financières et en imbroglios légaux, capture l’intrigue et les complexités du domaine des actifs numériques.

Rhino Trading, basé en Australie et société mère de la plateforme d’échange de cryptomonnaies OTCPro, est au cœur de cette histoire en cours. Dans une erreur monumentale, la plateforme a crédité par erreur le compte de l’utilisateur Kow Seng Chai de 653 000 $ au lieu des 65 300 $ prévus en raison d’une erreur flagrante. Ce qui s’en est suivi a été une cascade d’événements laissant les deux parties empêtrées dans une toile d’incertitude financière et de litiges juridiques.

Cependant, OTCPro affirme que ses tentatives de contacter Kow Seng Chai sont restées sans réponse. Les e-mails et les appels sont restés sans réponse, et l’individu n’a pas comparu en justice, approfondissant le mystère entourant toute la situation.

Des allégations contre Chai incluent l’utilisation présumée d’une partie des fonds crédités par erreur pour acheter du Tether (USDT) et des retraits ultérieurs, atteignant un maximum quotidien de 100 000 $ sur dix jours. Le montant total des retraits s’élève à une somme substantielle de 626 700 $ (956 000 AUD), ajoutant une couche de complexité supplémentaire à la saga juridique en cours.

Dans un retournement de situation étrange, un appel téléphonique effectué au numéro lié au compte de Chai a révélé que la personne qui a répondu a nié être Kow Seng Chai. Cela a suscité des soupçons et a renforcé la détermination de la plateforme d’échange à récupérer les fonds. En dernier recours, la Cour suprême de l’État de Victoria a pris des mesures décisives en gelant les avoirs de Chai le 9 février et en émettant une injonction le 21 février, l’empêchant de quitter le pays.

Selon des documents de tribunal cités par ABC News, la plateforme a rapidement cherché à rectifier son erreur dès sa découverte, contactant Chai pour lui demander de restituer les fonds excédentaires. Cependant, leurs tentatives sont restées sans réponse alors que Chai semblait avoir disparu dans la nature, ne répondant ni aux e-mails ni aux appels, et ne faisant même pas d’apparition devant le tribunal.

L’intrigue s’épaissit alors que des allégations font surface selon lesquelles Chai, dans une initiative audacieuse, aurait utilisé une partie des fonds envoyés par erreur pour acheter du Tether (USDT) et aurait ensuite effectué d’importants retraits de la plateforme, atteignant le plafond quotidien de retrait par incréments de 100 000 $. En l’espace de 10 jours, Chai aurait retiré environ 626 700 $, compliquant davantage la situation déjà complexe.

Ajoutant à l’intrigue, les tentatives de contacter Chai via le numéro de téléphone lié à son compte ont donné des résultats inattendus, la personne à l’autre bout niant toute association avec Chai. De plus, l’absence notable de Chai lors des audiences devant les tribunaux a incité la Cour suprême de Victoria à prendre des mesures décisives en gelant ses avoirs le 9 février et en émettant une injonction le 21 février pour l’empêcher de quitter le pays.

Dans une manœuvre judiciaire visant à protéger d’éventuels actifs contre toute disposition, le juge Michael Osborne a souligné la gravité de la situation, mettant en évidence le « risque réel » posé par la disparition de Chai. La décision de la cour de geler les avoirs de Chai et de l’empêcher de quitter l’Australie reflète la gravité de la situation et la nécessité de préserver l’intégrité financière face à l’ambiguïté.

Pour Rhino Trading et OTCPro, les répercussions du transfert erroné sont importantes, la plateforme rapportant une perte vertigineuse de près de 322 700 $ — une somme calculée en soustrayant le solde restant du compte de Chai du montant envoyé par

erreur. Les conséquences financières soulignent la nécessité de vigilance et de précision dans un paysage des cryptomonnaies de plus en plus complexe, jonché de pièges potentiels.

Cette saga en cours sert d’avertissement aussi bien pour les plateformes d’échange de cryptomonnaies que pour les utilisateurs, mettant en lumière les risques inhérents et les incertitudes qui accompagnent les transactions d’actifs numériques. Alors que la poussière retombe et que les procédures judiciaires se déroulent, une chose reste abondamment claire : dans le monde volatile des cryptomonnaies, la vigilance et la prudence règnent en maîtres.