Ponzi et escroqueries
Par Jean-Luc Maracon
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Comment le stratagème CATFI a réellement fonctionné. Le meneur, identifié uniquement comme Park, dirigeait l'opération sous le pseudonyme en ligne "Eth…
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Pourquoi cette poursuite est différente. Avant CATFI, la loi sur la protection des utilisateurs d'actifs virtuels en Corée du Sud avait été…
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Comment les enquêteurs ont percé l'anonymat. Le travail de détective on-chain ici mérite d'être souligné.
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Les procureurs de Séoul ont inculpé cinq personnes cette semaine dans ce qui est considéré comme la première affaire criminelle du pays visant un rug pull sur une plateforme…
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Ce qui a rendu l'approche de Park particulièrement cynique, c'est l'angle de la fausse construction de communauté.
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Avant CATFI, la loi sur la protection des utilisateurs d'actifs virtuels en Corée du Sud avait été principalement utilisée contre des plateformes centralisées.
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CATFI a changé cela. Au lieu de s'en prendre à une bourse non enregistrée, le bureau des procureurs du district sud de Séoul a ciblé le comportement lui-même — trading…
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La Commission des services financiers a joué un rôle clé pour remettre l'affaire sur les rails.
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Voir aussi: La CFTC cherche à annuler le règlement avec Gemini lié à des allégations de fraude sur les volumes
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Le travail de détective on-chain ici mérite d'être souligné. Les enquêteurs ont utilisé le clustering de portefeuilles pour cartographier quelles adresses étaient connectées aux…
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Lorsque les suspects ont converti des cryptos en fiat, ils ont dû passer par des passerelles réglementées — des plateformes d'échange centralisées avec vérification d'identité…
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Les autorités sud-coréennes ont globalement resserré leur approche de la surveillance des cryptos.
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La finance décentralisée a connu une croissance rapide en Asie, et l'application des lois a eu du mal à suivre le rythme.
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Park et ses quatre associés font maintenant face à des accusations en vertu de la loi sur la protection des utilisateurs d'actifs virtuels.
TCA France
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