Regulations
Par Maheen Hernandez
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OPBAS veut des actions plus fermes. Le Bureau de Supervision Anti-Blanchiment pour les Organismes Professionnels a publié son dernier rapport le 3 mars, dénonçant une application…
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Les choses se sont améliorées depuis 2018, certes. Les superviseurs anti-blanchiment ont renforcé leurs efforts dans certains domaines, notamment dans les secteurs juridiques et…
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OPBAS surveille actuellement 25 superviseurs d'organismes professionnels, et ces groupes jouent un rôle crucial dans la lutte contre la criminalité financière dans les…
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De grands changements arrivent en 2025. Le gouvernement a décidé de placer toute la supervision anti-blanchiment et de financement du terrorisme sous le contrôle de la FCA, ce…
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L'année dernière a marqué un tournant - OPBAS a pris sa première mesure d'application contre un superviseur professionnel qui n'a pas respecté les obligations des Règlements sur…
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Le rapport souligne des domaines spécifiques où les superviseurs professionnels doivent resserrer leurs mécanismes d'application.
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La prise en charge par la FCA des tâches de supervision devrait combler les lacunes actuelles dans la surveillance.
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Les secteurs juridiques et comptables sous la surveillance d'OPBAS gèrent quotidiennement d'énormes sommes d'argent, rendant leur rôle dans la prévention de la criminalité…
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OPBAS prévoit des ateliers pour les superviseurs professionnels prévus pour mi-2026. Ces sessions visent à fournir des conseils ciblés sur les stratégies d'application et à…
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Les superviseurs professionnels sont maintenant sous pression pour séparer plus clairement leurs fonctions de supervision et de membres.
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La transition vers la supervision de la FCA nécessitera que les superviseurs professionnels s'adaptent aux nouvelles exigences et processus réglementaires.
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Malgré le rapport d'OPBAS signalant certains progrès, l'absence de plans d'application spécifiques à venir laisse une incertitude dans l'industrie.
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Le silence de l'agence sur les actions futures met la balle dans le camp des superviseurs professionnels pour aborder de manière proactive les faiblesses identifiées.
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Le fossé dans l'application frappe particulièrement fort dans les petits cabinets comptables et les bureaux juridiques de praticiens individuels, où les ressources pour la…
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Les superviseurs professionnels tels que la Solicitors Regulation Authority et l'ACCA ont commencé à mettre en œuvre des modèles de supervision basés sur les risques, mais la…
TCA France
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