Actualités du Bitcoin
Par Steven Anderson
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Comment fonctionnait l'opération de blanchiment. Le schéma présumé n'était pas compliqué, du moins pas en surface.
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Ce que font réellement les sanctions. Être désigné par l'OFAC est sérieux. Rapide. Tous les actifs que ces douze individus et deux…
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Le gouvernement américain s'attaque à la machine à argent du cartel de Sinaloa. Douze individus et deux entreprises sont désormais sous sanctions pour avoir prétendument aidé le…
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L'Office of Foreign Assets Control, mieux connu sous le nom d'OFAC, a annoncé les désignations un mercredi.
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Douze personnes. Deux entreprises. Voilà l'étendue de ce qui a été touché.
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Le schéma présumé n'était pas compliqué, du moins pas en surface. L'argent des ventes de drogue — fentanyl de rue et produits du cartel circulant aux États-Unis — était acheminé…
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Les réseaux criminels se sont tournés vers la crypto pour cette raison exacte. Ce n'est pas que les monnaies numériques soient intraçables — les enregistrements de la blockchain…
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Les entités sanctionnées étaient, selon le cadre de l'OFAC, intégrales à cette couche. Elles ne se contentaient pas de déplacer des fonds occasionnellement — elles fournissaient…
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Être désigné par l'OFAC est sérieux. Rapide. Tous les actifs que ces douze individus et deux entreprises détiennent sous juridiction américaine sont gelés.
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C'est une coupure nette du système financier basé sur le dollar, qui domine encore le commerce mondial même si la crypto se développe.
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Que les parties désignées cessent réellement d'opérer est une autre question. Les cartels sont adaptatifs.
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L'OFAC affine ses capacités d'application de la crypto depuis des années maintenant, et il est devenu plus agressif en nommant des individus spécifiques plutôt que de simples…
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La coordination requise pour une action comme celle-ci a probablement impliqué plusieurs agences — Trésor, DEA, peut-être des procureurs du ministère de la Justice construisant…
TCA France
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