Actualités du Bitcoin
Par Sakamoto Nashi
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Elliptic a révélé des découvertes fracassantes. Selon un rapport du 23 février, la société d'analyse blockchain a nommé cinq plateformes de crypto-monnaies qui aident des entités…
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Bitpapa, ABCeX, Exmo, Rapira et Aifory Pro figurent toutes sur la liste. Ces plateformes utilisent des techniques d'obfuscation des portefeuilles et une infrastructure partagée…
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La plateforme gère des volumes de transactions massifs en utilisant des portefeuilles intermédiaires qui masquent l'origine et la destination des fonds.
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ABCeX adopte une approche différente - ils sont simplement laxistes sur tout. La plateforme s'est forgée une réputation de ne pas se soucier beaucoup de la conformité…
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Exmo utilise des méthodes d'évasion plus techniques. Ils divisent les grandes transactions en plus petits morceaux qui ne déclenchent pas d'alertes, rendant presque impossible de…
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Rapira se concentre sur les transactions de pair à pair qui contournent complètement les systèmes bancaires traditionnels.
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Les implications sont énormes pour les sanctions internationales. Lorsque ces plateformes permettent aux entités sanctionnées de convertir et de transférer librement des fonds,…
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Elliptic n'a pas trouvé d'actions réglementaires spécifiques contre ces plateformes pour le moment.
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Le moment ne pourrait pas être pire. Les tensions entre la Russie et l'Occident continuent d'escalader, et le rôle des crypto-monnaies dans le contournement des sanctions devient…
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Les services de renseignement financier de l'Union européenne ont commencé à examiner les conclusions le 24 février.
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Le Groupe d'action financière travaille apparemment sur de nouvelles directives. Un responsable anonyme du GAFI a déclaré que ces développements pourraient conduire à des…
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La réaction de la Russie a été prévisiblement silencieuse. Le ministère des Finances a refusé de commenter lorsque interrogé sur les conclusions d'Elliptic, probablement parce…
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La sénatrice Elizabeth Warren a rapidement réagi à la question. Son bureau a demandé des auditions au Congrès pour examiner ce que le rapport signifie pour la politique de…
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L'Autorité de conduite financière du Royaume-Uni a annoncé de nouvelles mesures réglementaires le 25 février.
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La présidente de la Banque centrale européenne, Christine Lagarde, s'est exprimée lors d'une conférence de presse.
TCA France
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