pièces stables
Par Bruce Buterin
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FBI et la traçabilité des 1,5 milliard de dollars. James C. Barnacle, Jr. du FBI a déclaré publiquement que s'attaquer directement à ces fonds…
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Trésor, Tether, et une répression croissante. Le dépôt de saisie s'inscrit dans un effort plus large des autorités américaines pour couper…
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Ce que signifie réellement le processus de saisie civile. La saisie civile fonctionne différemment d'une poursuite pénale.
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Les procureurs fédéraux ont déposé une plainte de saisie civile visant environ 61 millions de dollars en cryptomonnaie qu'ils affirment provenir directement de ventes de pétrole…
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Deux entreprises chinoises sont au centre de cette affaire. Blessed Trust et Hexa Whale, selon la plainte, ont utilisé des comptes de trading Binance pour blanchir les recettes…
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James C. Barnacle, Jr. du FBI a déclaré publiquement que s'attaquer directement à ces fonds affaiblit l'armée iranienne et les entités terroristes qui y sont liées.
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Et ce n'est pas la première fois que ces entreprises attirent l'attention des autorités. Le sénateur Richard Blumenthal a envoyé des demandes de documents à Blessed Trust et Hexa…
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Le dépôt de saisie s'inscrit dans un effort plus large des autorités américaines pour couper l'accès de l'Iran aux marchés de la crypto.
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Probablement. Mais personne ne l'a confirmé dans un sens ou dans l'autre.
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Sur le même sujet: Le DOJ saisit 61 millions de dollars de crypto iranienne liée à Binance
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Plus de contexte : Letitia James mène 17 procureurs généraux pour bloquer le vote du Crypto Clarity Act au Sénat
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Le rôle de la crypto dans l'évasion des sanctions a attiré une attention accrue de la part des régulateurs et des législateurs depuis quelques années.
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La saisie civile fonctionne différemment d'une poursuite pénale. Le gouvernement dépose une plainte contre les actifs eux-mêmes, pas nécessairement contre un défendeur nommé dans…
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Donc le dépôt est significatif, mais c'est un début, pas une fin.
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Blessed Trust et Hexa Whale n'ont pas répondu publiquement à la plainte selon les informations disponibles.
TCA France
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