Échanges de cryptomonnaies
Par Sakamoto Nashi
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Ce que l'enquête des Émirats Arabes Unis a réellement couvert. Le focus était étroit : un compte client, un ensemble de transactions, une série de questions.
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La posture de conformité de Binance dans la région. Binance a connu quelques années compliquées avec les régulateurs à l'échelle mondiale.
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Que se passe-t-il maintenant. Binance a déclaré qu'elle reste engagée à travailler avec les autorités des Émirats Arabes Unis à…
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Les employés de Binance aux Émirats Arabes Unis sont libres. Les autorités locales les ont interrogés au sujet des flux de fonds de tiers transitant par un compte client de…
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Les détails sont assez maigres, mais voici ce que l'on sait. L'enquête s'est concentrée sur les mouvements de fonds à l'intérieur d'un compte client spécifique lié à Binance.
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Il vaut la peine de prendre du recul un instant. Les Émirats Arabes Unis ont passé des années à se construire en tant que hub favorable aux crypto-monnaies — Dubaï en particulier…
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Le porte-parole de Binance n'a pas dit grand-chose au-delà de la confirmation du blanchiment.
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Binance a connu quelques années compliquées avec les régulateurs à l'échelle mondiale. L'entreprise a dû faire face à des actions coercitives, des amendes et des changements de…
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La coopération est très importante dans ces situations. Quand le personnel d'une entreprise se présente, donne des réponses claires, et que les chiffres correspondent, les…
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Aucune autre action contre les employés n'a été signalée depuis le blanchiment. Et Binance n'a pas dit si elle prévoyait de modifier certains protocoles internes en réponse — pas…
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Il n'y a également aucun mot sur le fait que les autorités des Émirats Arabes Unis prévoient des examens plus larges d'autres comptes clients chez Binance ou ailleurs.
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L'industrie de la crypto a largement observé de près les mouvements réglementaires des Émirats Arabes Unis.
TCA France
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