Actualités du Bitcoin
Par James Thorp
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Le procureur Jeanine Ferris Pirro vient d'annoncer une saisie massive de crypto-monnaies liées aux réseaux d'escroquerie asiatiques.
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Ces groupes criminels utilisent Facebook, Instagram et les SMS pour appâter leurs victimes américaines. Ils pompent près de 10 milliards de dollars par an aux États-Unis.
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Les autorités appellent ça du "pig butchering" - les escrocs créent d'abord une relation avec leurs cibles, puis les poussent vers des investissements crypto bidons.
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Ces opérations tournent depuis des complexes sécurisés en Birmanie, au Cambodge et au Laos. Mais y a un truc encore plus sombre : certains employés de ces centres sont des…
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La Strike Force traque les gros poissons - organisateurs et blanchisseurs qui déplacent les fonds via la blockchain.
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L'équipe rassemble le bureau du procureur de Washington DC, plusieurs divisions du ministère de la Justice, plus le FBI, les Secret Service et l'IRS.
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Le ministère de la Justice compte continuer à cibler l'infrastructure, les canaux financiers et les structures de leadership de ces réseaux. Pas question de lâcher.
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La criminalité crypto explose - 154 milliards l'an dernier selon Chainalysis, soit +162% par rapport à 2023. Les entités sanctionnées alimentent en grande partie cette hausse.
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Les stablecoins représentent 84% du volume des transactions illicites. Logique, c'est plus stable pour les criminels.
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Le rapport Chainalysis met aussi en lumière l'expansion des réseaux de blanchiment chinois qui offrent du "blanchiment en tant que service" - une infrastructure complète pour les…
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Le procureur général Merrick Garland a insisté sur l'importance de l'opération lors d'une conférence de presse le 26 février.
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Chainalysis bosse étroitement avec les autorités pour traquer les transactions illicites. Leur dernière analyse révèle des schémas de transfert d'actifs ultra-complexes, souvent…
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Le ministère de la Justice prépare de nouvelles mesures législatives pour faciliter la saisie d'actifs numériques.
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Les victimes américaines perdent en moyenne 146 000 dollars par personne selon les dernières données du FBI.
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Plusieurs États américains renforcent leurs législations anti-fraude crypto. La Californie vient d'adopter une loi obligeant les plateformes d'échange à signaler les transactions…
TCA France
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