Regulations
Par Dan Saada
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Le Chancelier pousse pour des sanctions et une coalition mondiale. Le Chancelier est arrivé à sa première série de réunions internationales avec un message clair :…
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A7 et la connexion iranienne. Le lien iranien est important ici. A7 n'est pas seulement un problème russe — c'est une pièce…
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Le secteur privé impliqué dans la lutte. Une des parties les plus intéressantes de l'approche du Royaume-Uni est la manière dont il…
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Le Royaume-Uni vient de mettre un objectif majeur sur le réseau A7. Une nouvelle alerte nationale, soutenue par la National Crime Agency, vise directement l'une des structures…
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Le réseau A7 n'est pas une simple opération de société écran. Il est lié à des acteurs associés à l'État iranien et fonctionne en acheminant l'argent à travers des institutions…
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Le Chancelier est arrivé à sa première série de réunions internationales avec un message clair : la pression sur la Russie doit s'intensifier, rapidement.
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Sur le plan national, le Chancelier veut doubler la peine maximale pour les violations des sanctions. Actuellement, les amendes sont plafonnées à 50 % de la valeur de la violation.
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La liste des sanctions du Royaume-Uni a rapidement augmenté. Plus de 500 individus, entités et navires ont été ciblés rien que cette année.
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Le lien iranien est important ici. A7 n'est pas seulement un problème russe — c'est une pièce d'une architecture plus large d'évasion des sanctions qui relie Moscou à Téhéran et…
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Il y a donc un double objectif. Perturber le financement militaire russe, oui. Mais aussi repousser l'écosystème plus large d'acteurs liés à l'État qui ont construit des…
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En relation : La Russie lance le rouble numérique pour renforcer la souveraineté financière face aux sanctions mondiales
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La National Crime Agency est au cœur de l'effort d'application du Royaume-Uni, avec le National Economic Crime Centre.
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Operation Destabilise, une initiative antérieure dirigée par le Royaume-Uni, s'est attaquée exactement à ce type de réseaux. L'alerte A7 s'inscrit dans la même campagne plus large.
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Une des parties les plus intéressantes de l'approche du Royaume-Uni est la manière dont il s'appuie fortement sur le secteur privé.
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Les partenariats public-privé dans l'application des lois contre la criminalité financière ne sont pas nouveaux, mais l'ampleur de ce que le Royaume-Uni essaie de construire ici…
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