Échanges de cryptomonnaies
Par James Thorp
1 / 15
Ce que la fraude Caritas de 70 millions de dollars a changé. La législation ne sort pas de nulle part. Une "fraude au CEO" en 2024 — où des criminels ont…
2 / 15
Comment fonctionne réellement le système d'alerte. L'UIF déploie le mécanisme d'alerte via un cadre informatique sécurisé.
3 / 15
Le rôle des cryptos dans le tableau plus large de la fraude. L'inclusion des plateformes d'échange de cryptomonnaies est probablement la partie la plus…
4 / 15
Le Luxembourg a actionné un levier le 8 août. L'Unité de renseignement financier du pays — forte de 75 agents, opérant sous le bureau du procureur public — peut désormais envoyer…
5 / 15
C'est une nouveauté. Avant le projet de loi 8722, les banques ne pouvaient geler les transactions qu'à l'intérieur de leurs propres murs.
6 / 15
La législation ne sort pas de nulle part. Une "fraude au CEO" en 2024 — où des criminels ont usurpé l'identité de dirigeants et trompé le personnel pour transférer des fonds — a…
7 / 15
La ministre de la Justice Elisabeth Margue a présenté le projet de loi 8722 en mars. Il a été adopté à l'unanimité par le parlement en juillet.
8 / 15
La position du Luxembourg est importante ici. Le pays est discrètement devenu un centre européen clé pour les plateformes crypto, en partie grâce aux récents changements…
9 / 15
Max Braun, directeur de l'UIF, l'a dit clairement : inclure les plateformes d'échange de cryptomonnaies dans le système d'alerte rendra plus difficile pour les réseaux de fraude…
10 / 15
L'UIF déploie le mécanisme d'alerte via un cadre informatique sécurisé. Les fournisseurs autorisés au Luxembourg y ont accès.
11 / 15
Lire aussi : La répression fiscale sur les cryptos au Nigeria frappe durement les échanges et les plateformes P2P
12 / 15
Braun a pris soin de ne pas survendre le système. Le système élargi ne résoudra pas complètement la fraude d'entreprise. Ses mots, en gros.
13 / 15
Les chiffres derrière la législation sont assez frappants. La police luxembourgeoise a enregistré 6 382 cas de fraude en 2024 — une augmentation de près de 4 % par rapport à…
14 / 15
L'inclusion des plateformes d'échange de cryptomonnaies est probablement la partie la plus conséquente de la loi, du moins d'un point de vue de la criminalité financière.
15 / 15
Le projet de loi 8722 ne traite pas les cryptomonnaies comme un cas particulier ou une préoccupation de second ordre.
TCA France
Lire la suite ?