pièces stables
Par Steven Anderson
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Comment l'opération sous couverture s'est déroulée. L'enquête a commencé bien avant l'arrestation. Les autorités enquêtaient sur les entreprises…
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Accusations, peines et le problème de la loi sur le secret bancaire. Kleiman fait maintenant face à une accusation fédérale de meurtre rémunéré.
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Le rôle à double tranchant de la crypto dans les affaires criminelles. La cryptomonnaie continue d'apparaître dans des affaires comme celle-ci, et il n'est pas difficile…
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Une arrestation à Miami. Un complot de meurtre rémunéré. Et 750 000 $ transférés via des cryptomonnaies — tous liés, selon les accusations, au PDG d'une entreprise d'échange de…
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Marcos Arturo Kleiman Tronllan, le directeur général de Moneyflip LLC, a été arrêté pour avoir engagé des agents fédéraux sous couverture afin d'enlever et de tuer un homme…
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Les chiffres sont difficiles à ignorer. 750 000 $ au total, transférés via des monnaies numériques.
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L'enquête a commencé bien avant l'arrestation. Les autorités enquêtaient sur les entreprises d'échange de devises regroupées près de la frontière entre les États-Unis et le…
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Des agents sous couverture ont pris contact avec Kleiman en février. Ils se sont présentés comme des personnes ayant besoin de convertir les produits de la drogue en…
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À partir de là, les agents sous couverture ont changé l'histoire. Ils ont dit à Kleiman qu'ils voulaient plus qu'un simple échange de devises — ils voulaient quelqu'un mort.
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Pas exactement une opération propre du côté de Kleiman.
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Kleiman fait maintenant face à une accusation fédérale de meurtre rémunéré. S'il est reconnu coupable, cela entraîne une peine maximale de 10 ans de prison et une amende de 250…
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Selon la loi fédérale, toute entreprise qui traite des monnaies virtuelles convertibles doit se conformer à la loi sur le secret bancaire.
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C'est un problème distinct de l'accusation de meurtre rémunéré, et c'est probablement la partie qui attire l'attention d'autres opérateurs d'échange de devises près de la…
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La cryptomonnaie continue d'apparaître dans des affaires comme celle-ci, et il n'est pas difficile de comprendre pourquoi les criminels y ont recours.
TCA France
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