Ponzi et escroqueries
Par Pankaj K
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Comment fonctionnait la structure de Ponzi alléguée. La CFTC affirme que l'opérateur s'appuyait sur une mécanique classique de Ponzi pour faire…
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Ce que la CFTC demande à la cour de faire. L'agence cherche à obtenir une restitution pour les investisseurs affectés — ce qui signifie…
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Un opérateur de pool de matières premières en Caroline du Nord est désormais dans le collimateur de la CFTC.
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Le cœur de la plainte de la CFTC est assez simple, même si l'opération alléguée ne l'était pas.
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Et cela ne s'arrêtait pas à une mauvaise comptabilité.
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C'est un cycle qui peut durer un certain temps si l'opérateur continue d'attirer de nouveaux capitaux.
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Aucun détail pour l'instant sur le nombre exact d'investisseurs impliqués. La CFTC n'a pas précisé de chiffre dans les informations disponibles publiquement, donc l'ampleur…
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L'agence cherche à obtenir une restitution pour les investisseurs affectés — ce qui signifie qu'elle veut que la cour oblige l'opérateur à rembourser ce qui a été pris.
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En relation : La CFTC accuse un homme de Caroline du Nord pour une fraude de 14 millions de dollars dans un pool crypto touchant 60 investisseurs
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Le gestionnaire de fonds accusé n'avait pas fait de commentaire public au moment où cette affaire est devenue publique.
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Ce que les régulateurs font entre-temps, c'est maintenir la pression par le biais des tribunaux, essayer de geler les actifs avant qu'ils ne disparaissent, et construire la…
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Les cas de fraude liés aux cryptomonnaies s'accumulent depuis des années à la CFTC. La combinaison des marchés à terme et des actifs numériques crée une juridiction que la CFTC…
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C'est cette confiance que l'opérateur de Caroline du Nord aurait exploitée. Les rapports falsifiés ne sont pas de simples erreurs comptables. Ils sont le moteur de tout le système.
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Il est à noter que les opérateurs de pool de matières premières sont censés être enregistrés et réglementés.
TCA France
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