Échanges de cryptomonnaies
Par Julie Binoche
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Jeunes recrues, argent sale. Les autorités ont indiqué que les coursiers avaient entre 18 et 25 ans, recrutés dans diverses…
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Complexité transfrontalière. L'implication des centres d'appels ukrainiens rend cette affaire plus complexe qu'une simple…
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Ce que les autorités font ensuite. Le FSB et le Ministère de l'Intérieur ont déclaré qu'ils s'engageaient à démanteler l'ensemble du…
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Le Service fédéral de sécurité de Russie a fermé neuf plateformes crypto non enregistrées à Moscou, arrêtant plus de 20 employés lors d'une vaste opération liée aux recettes de…
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Les descentes ont eu lieu au Centre international des affaires de Moscou, l'un des quartiers commerciaux les plus emblématiques de la capitale.
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Les coursiers n'étaient pas des criminels chevronnés.
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Cet angle de recrutement est l'un des aspects sur lesquels le FSB semble le plus concentré actuellement.
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Le Ministère de l'Intérieur a ouvert une enquête criminelle pour fraude à grande échelle. En vertu de la loi russe, cette accusation est passible d'une peine maximale de 10 ans…
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En rapport : La date limite MiCA laisse 1 700 entreprises crypto non licenciées exposées à la fraude par usurpation d'identité
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Le FSB a déclaré qu'il continue d'identifier les victimes touchées par les escroqueries et qu'il envisage des mesures de compensation possibles.
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Ce qui n'est pas flou, c'est le schéma plus large. Les plateformes crypto non enregistrées sont un problème persistant en Russie et dans une grande partie de l'Europe de l'Est.
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Le FSB et le Ministère de l'Intérieur ont déclaré qu'ils s'engageaient à démanteler l'ensemble du réseau, pas seulement les points d'échange déjà saisis.
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L'agence n'a pas fourni de calendrier pour de nouvelles divulgations. Aucun commentaire supplémentaire des autorités n'était disponible au moment de la publication.
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L'application de la loi contre la fraude liée à la crypto s'est intensifiée dans plusieurs juridictions ces dernières années, et la Russie ne fait pas exception.
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Plus de contexte : Les PACs crypto injectent 1,5 million de dollars dans les courses en Floride, en Alaska et au Wyoming après un échec au Michigan
TCA France
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