Ponzi et escroqueries
Par Evie Vavasseur
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Pas de licence, pas d'enregistrement, quatre domaines signalés. Yepbit se présentait comme une plateforme mondiale de trading d'actifs numériques et de contrats à…
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Les Philippines ont déjà agi contre Yepbit plus tôt. L'ASIC n'est pas le premier régulateur à signaler Yepbit.
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6 900 sites supprimés en un an. L'avertissement de l'ASIC concernant Yepbit s'inscrit dans quelque chose de beaucoup plus vaste.
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Le régulateur financier australien a frappé fort cette semaine. La Commission australienne des valeurs mobilières et des investissements a émis un avertissement public contre…
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Le régulateur a été clair : il n'avait pris aucune mesure qui empêcherait Yepbit de restituer l'argent à ses utilisateurs.
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L'ASIC a pris des mesures pour faire retirer plusieurs sites web liés à Yepbit et a ajouté quatre domaines à sa liste d'alerte aux investisseurs : yepbit6.com, ybtaa.com, yepbit.
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Qui contrôle réellement Yepbit ? C'est flou. Le régulateur ne l'a pas dit, probablement parce qu'il ne le sait pas non plus.
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L'ASIC n'est pas le premier régulateur à signaler Yepbit. La Commission des valeurs mobilières et des échanges des Philippines a été la première, émettant un ordre de cessation…
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Ainsi, au moment où l'ASIC est devenu public, Yepbit avait déjà été dénoncé dans une autre juridiction.
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L'ASIC n'a pas dit combien de plaintes il avait reçues concernant Yepbit spécifiquement. Il n'a pas non plus donné de chiffre sur les pertes totales des investisseurs de la…
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Le cadre réglementaire général en Australie se resserre. Les fournisseurs traitant de produits financiers avaient une date limite pour entrer dans le processus de licence des…
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Mais plus difficile ne signifie pas impossible. Yepbit a apparemment opéré sans licence, sans apparaître sur aucun registre, et a quand même réussi à attirer des investisseurs.
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Il vaut la peine d'être direct sur ce que faisait Yepbit. Dire aux investisseurs qu'un régulateur a gelé leurs fonds n'est pas seulement un mensonge ; c'est une tactique…
TCA France
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