Regulations
Par Sakamoto Nashi
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Ce que pourraient signifier les accusations. Fraude et blanchiment d'argent ensemble — cette combinaison est sérieuse.
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La poussée de l'AMF en matière d'application de la loi ces dernières années. L'AMF a récemment intensifié ses efforts en matière d'application de la loi, et les opérations…
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Quatre personnes sont en garde à vue — puis libérées sous caution — après une opération conjointe entre l'Autorité des marchés financiers (AMF) et deux unités de police…
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Les arrestations ont eu lieu après l'exécution de mandats de perquisition dans plusieurs endroits de ces trois zones.
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L'AMF ne dit pas grand-chose pour l'instant.
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Ce n'est pas inhabituel. Les enquêtes en cours se déroulent presque toujours avec une divulgation publique limitée, et l'AMF a été cohérente à ce sujet ici.
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Fraude et blanchiment d'argent ensemble — cette combinaison est sérieuse. Au Royaume-Uni, les condamnations pour blanchiment d'argent en vertu de la Proceeds of Crime Act peuvent…
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Cependant, pas d'accusations signifie pas d'accusations. Les quatre sont sous caution, l'enquête est active, et l'AMF a été claire qu'elle ne devancera pas les faits.
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La mise en liberté sous caution à ce stade est une procédure assez standard. Elle permet de garder les suspects disponibles pour un interrogatoire supplémentaire sans nécessiter…
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Voir aussi: La loi sur linterrupteur durgence pour lIA vise OpenAI et Google avec des amendes de 20 millions de dollars
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En relation : L'AMF interdit un père et son fils après une décision de fraude de la Haute Cour, laissant les clients sans réponses
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L'AMF a récemment intensifié ses efforts en matière d'application de la loi, et les opérations conjointes avec les unités régionales de lutte contre le crime organisé en sont…
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Les affaires de fraude et de blanchiment d'argent impliquant plusieurs lieux — comme celle-ci — ont tendance à être lentes.
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L'AMF n'a nommé aucune des quatre personnes arrêtées. Elle n'a nommé aucune entreprise, produit financier ou schéma spécifique prétendument impliqué.
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Et l'agence semble s'en accommoder. La procédure standard lors d'une enquête en cours est de dire le moins possible légalement nécessaire, de protéger l'intégrité du processus de…
TCA France
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