Actualités financières
Par Steven Anderson
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La police turque a fermé une entreprise de paiements accusée de blanchir l'argent sale des paris illégaux. L'opération a touché huit villes et mené à 38 arrestations.
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Les flics ont frappé fort le 4 février dans Istanbul, Ankara, Antalya, Balıkesir, Muğla, Tokat, Kocaeli et Bursa.
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Trente-huit suspects arrêtés. La plupart libérés sous caution.
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Les autorités ont saisi tous les actifs des suspects pendant l'enquête. Un administrateur du Fonds de Garantie des Dépôts va gérer l'entreprise maintenant.
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La Direction turque des Enquêtes Financières a publié un rapport détaillé. Les transactions suspectes étaient déguisées en paiements légitimes, rendant la détection difficile au…
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L'entreprise exploitait des lacunes dans le système de surveillance financière. Bien qu'officiellement sous licence, elle opérait sous le radar des régulateurs.
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Des sources proches de l'enquête parlent d'une collaboration avec Interpol. Les procureurs turcs veulent traquer d'autres suspects à l'international.
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Mehmet Yılmaz, un des directeurs financiers, est dans le collimateur. Il aurait orchestré des transactions complexes pour masquer l'origine des fonds.
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Le 2 février, le ministère turc des Finances a annoncé qu'il renforcerait ses contrôles sur les entreprises de paiement similaires.
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Certaines entreprises de fintech craignent un resserrement réglementaire qui pourrait freiner l'innovation. Mais d'autres soutiennent les mesures.
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Pendant ce temps, des opérations similaires se multiplient ailleurs. En août dernier, la police malaisienne a fait une descente dans un bâtiment commercial à Kuala Lumpur.
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En Europe, Europol a frappé encore plus fort en décembre. Un réseau de fraude crypto a été démantelé après avoir blanchi plus de 700 millions d'euros.
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L'enquête turque reste ouverte. Le procureur général d'Istanbul dit que démanteler les réseaux de blanchiment bien établis prend du temps.
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Les régulateurs turcs ont identifié des schémas similaires dans au moins douze autres entreprises de paiement depuis janvier.
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La Banque centrale turque travaille désormais avec ses homologues européennes pour traquer les fonds détournés.
TCA France
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