Ponzi et escroqueries
Par Dan Saada
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Faux avis, adresses secrètes, millions fantômes. La tromperie allait plus loin que le simple déplacement d'argent.
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La FCA et le Service de l'insolvabilité renforcent la vérification. L'Autorité de conduite financière et le Service de l'insolvabilité diffusent actuellement le même…
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La Haute Cour de Londres a fermé Key Coin Assets Ltd le 11 août. Aucun commerce réel n'a jamais eu lieu. Neuf investisseurs ont perdu plus de 300 000 £ au total.
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Le Service de l'insolvabilité a confirmé la fermeture après une enquête complète sur les opérations de l'entreprise.
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La tromperie allait plus loin que le simple déplacement d'argent. Key Coin Assets a publié de faux avis de clients pour attirer plus d'investisseurs — des témoignages fabriqués…
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La situation de l'adresse enregistrée était un désordre. L'entreprise changeait constamment son adresse officielle — plusieurs fois — y compris pour un appartement résidentiel où…
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Et puis il y a le dépôt auprès de Companies House. Key Coin Assets a déclaré des actifs allant jusqu'à 42 millions de livres dans des documents officiels.
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L'Autorité de conduite financière et le Service de l'insolvabilité diffusent actuellement le même message : vérifiez le registre de la FCA avant de placer votre argent quelque…
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Voir aussi: La violation de données SafePal touche 40 000 utilisateurs après une vague de phishing
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Voir aussi : La FCA implante des régulateurs à Mumbai et Abu Dhabi alors que le réseau mondial atteint 7 postes
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Les deux organismes avertissent le public d'être sceptique envers toute entreprise qui garantit des rendements élevés sans risque.
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Le Receveur Officiel a été nommé liquidateur de Key Coin Assets Ltd. En pratique, cela signifie que quelqu'un travaille maintenant à travers les débris, essayant de comprendre où…
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Les régulateurs signalent également un autre signe d'alerte : la pression pour recruter. Si une entreprise pousse ses clients à amener de nouveaux investisseurs, c'est une alarme…
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Le secteur plus large des investissements en crypto a vu une vague de cas similaires au cours des dernières années.
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