Ponzi et escroqueries
Par Maheen Hernandez
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Publicités Facebook, faux rendements, une chambre dans le Devon. Le système lui-même était assez audacieux. Pugh utilisait des publicités Facebook pour attirer les…
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Date limite de l'AMF pour que les victimes se manifestent. L'AMF veut entendre toute personne impliquée dans cette affaire.
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L'AMF vient de récupérer son argent. En quelque sorte. Le tribunal de la Couronne de Southwark a ordonné, le 5 juin 2026, à Daniel Pugh de remettre £452,286.
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Pugh a 36 ans et est déjà derrière les barreaux, purgeant une peine de sept ans et demi pour fraude. L'ordonnance de confiscation s'ajoute à cela.
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Il a trois mois pour payer. S'il ne le fait pas, il risque jusqu'à quatre ans et neuf mois supplémentaires de prison.
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Le système lui-même était assez audacieux. Pugh utilisait des publicités Facebook pour attirer les investisseurs, promettant des rendements qui étaient, de toute mesure…
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Cela mérite une pause. Dix-neuf pour cent. Sur chaque livre que les investisseurs donnaient à Pugh, environ 81 pence n'allaient nulle part près d'un marché.
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Le montant total escroqué s'élève à £1,3 million. L'ordonnance de confiscation ne couvre que £452,286.
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L'AMF veut entendre toute personne impliquée dans cette affaire. L'autorité a déjà pris contact pour identifier les victimes éligibles, mais elle lance maintenant ce qu'elle…
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Voir aussi : Réforme des hypothèques de l'AMF ciblant les travailleurs indépendants et les primo-accédants avec de nouvelles règles de flexibilité
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Lecture connexe: La SEC impose à 8 régulateurs un standard de données unique selon la loi de 2022
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Les personnes déjà en contact avec l'AMF sont invitées à confirmer leurs coordonnées. L'autorité affirme que cette étape est nécessaire pour traiter effectivement les paiements.
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L'AMF pousse également à nouveau son outil Firm Checker. C'est une base de données où les consommateurs peuvent vérifier si une entreprise d'investissement est réellement…
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Des fraudes comme celle-ci ne sont pas uniques au Royaume-Uni, et elles ne sont pas non plus propres à la finance traditionnelle.
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C'est une approche à deux volets : d'abord le temps de prison, puis la récupération des actifs.
TCA France
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