Regulations
Par Julie Binoche
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IA et 56 millions de dossiers par jour. L'opération de supervision de la FCA est plus vaste que ce que la plupart des gens réalisent.
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60 000 cabinets juridiques et comptables concernés. Voici le grand chiffre. La FCA s'apprête à assumer des responsabilités de supervision…
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La FCA intensifie sa lutte contre la criminalité financière. Steve Smart, directeur exécutif de l'application de la loi de l'autorité, l'a clairement exprimé lors de son discours…
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Smart n'a pas mâché ses mots. La FCA veut que les entreprises se considèrent comme des partenaires actifs dans la lutte, et non comme de simples récipiendaires passifs de…
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Un signe précoce : le seuil pour le rapport d'activité suspecte de défense contre le blanchiment d'argent a été ajusté à 3 000 £. Ce n'est pas un simple ajustement mineur.
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L'agence travaille également vers ce qu'elle appelle la "supervision agentique" — un modèle où la technologie gère davantage la reconnaissance des schémas et la surveillance de…
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L'équipe multidisciplinaire de la FCA comprend près de 400 avocats praticiens. C'est une capacité interne sérieuse, et cela va beaucoup compter alors que l'autorité se prépare…
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Voici le grand chiffre. La FCA s'apprête à assumer des responsabilités de supervision anti-blanchiment pour environ 60 000 entités dans les secteurs juridique et comptable.
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Plus de contexte : Les nouvelles directives de la FCA révèlent des complexités avant la fenêtre d'autorisation des cryptomonnaies au Royaume-Uni
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La FCA a engagé un dialogue avec les superviseurs des organismes professionnels dans les deux secteurs pour comprendre les réalités opérationnelles sur le terrain.
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Et il ne s'agit pas seulement d'ajouter de la surveillance. La FCA cherche également à réduire le fardeau inutile sur les entreprises qu'elle supervise déjà.
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Smart a été direct sur un point : les entreprises avec des normes élevées et des contrôles solides n'ont rien à craindre.
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Le programme de fusion de données de la NCA est un autre élément du puzzle. Il rassemble les données bancaires avec les renseignements des forces de l'ordre pour repérer les…
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TCA France
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