Ponzi et escroqueries
Par Maheen Hernandez
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Trois affaires, une semaine brutale pour l'application des lois sur les cryptos. Les ordonnances de la CFTC faisaient partie d'une vague plus large d'actions judiciaires contre…
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Schéma de Ponzi de 165 millions de dollars, une expulsion et 12 chefs…. Ensuite, il y a Edward Zimbardi. Son acte d'accusation a été dévoilé cette semaine, et les détails…
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La CFTC a émis deux ordonnances d'exécution cette semaine. Caroline Ellison et Zixiao "Gary" Wang, tous deux anciens acteurs clés au cœur de l'effondrement catastrophique de FTX,…
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Ces interdictions ne sont pas tombées du ciel. Ellison était PDG d'Alameda Research, la société de trading qui se trouvait au centre de l'effondrement de FTX.
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Un écart de pénalités assez significatif, quand on y pense.
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Les ordonnances de la CFTC faisaient partie d'une vague plus large d'actions judiciaires contre les cryptos qui ont frappé en même temps.
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L'avantage présumé de Van Dyke était spécifique et étrange. Les procureurs affirment qu'il avait une connaissance préalable d'une opération militaire liée à la destitution du…
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L'affaire Van Dyke ne restera probablement pas silencieuse longtemps. Les marchés de prédiction ont connu une croissance rapide, et la question juridique de savoir si les…
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Contexte supplémentaire : La dette américaine atteint 40 000 milliards de dollars, déclenchant une hausse du Bitcoin en pleine tourmente du marché
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À lire aussi: LAutorité des marchés financiers émet un avertissement urgent sur les mini-obligations après leffondrement
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Zimbardi était aux Fidji. Il a été expulsé avant que les accusations ne soient rendues publiques.
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Aucune date de procès n'a été rapportée pour le moment. On ne sait pas quand l'affaire passera en jugement.
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L'acte d'accusation de Zimbardi arrive à un moment où les affaires de fraude en cryptomonnaie à grande échelle s'accumulent dans les tribunaux américains.
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Revenons un instant aux ordonnances de la CFTC. Le crédit de coopération accordé à Ellison et Wang mérite d'être noté.
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Contexte supplémentaire : La FCA émet un avertissement urgent sur les mini-obligations après l'effondrement de Woodville Consultants
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