Actualités financières
Par Pankaj K
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Ce que la CFTC demande au tribunal de faire. L'agence a déposé une action civile d'application de la loi, pas une action pénale.
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L'application de la loi contre la fraude crypto devient plus agressive. La fraude liée aux pools de matières premières n'est pas nouvelle.
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Ce qui suit pour l'affaire. Aucune date d'audience n'est encore au calendrier. Les procédures en sont à leurs débuts, et…
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Un homme de Caroline du Nord et sa société font face à des accusations civiles fédérales après que la Commodity Futures Trading Commission les a accusés d'avoir volé environ 14…
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La plainte, déposée cette semaine, dresse un tableau assez accablant. L'accusé a dit aux investisseurs que leur argent serait placé dans un pool de matières premières — une…
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Déclarations falsifiées. Gains fabriqués.
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Pour garder les investisseurs calmes et à l'écart, l'homme aurait envoyé de fausses déclarations de trading sur une période de plusieurs mois.
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L'affaire est en instance devant un tribunal fédéral. L'accusé aura la possibilité de répondre aux allégations.
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La plainte de la CFTC explique également comment l'homme s'est présenté aux investisseurs. Il se serait présenté comme un trader expérimenté et prospère — quelqu'un avec une…
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Plus de contexte : Stuart Alderoty de Ripple pousse le Congrès à cesser de marginaliser 52 millions d'électeurs crypto
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La fraude liée aux pools de matières premières n'est pas nouvelle. Mais les stratagèmes qui intègrent la crypto comme véhicule de trading supposé sont devenus un casse-tête…
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La CFTC a intensifié l'application de la loi dans ce domaine. Les affaires de fraude liées à la crypto ont atterri de plus en plus fréquemment sur le bureau de l'agence, et…
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Soixante personnes ont perdu de l'argent ici. Ce n'est pas un nombre énorme selon certaines normes de fraude, mais 14 millions de dollars répartis sur 60 individus signifient des…
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Et il convient probablement de dire : l'accusé n'a pas simplement pris l'argent et disparu. Il a maintenu le stratagème pendant des mois, fournissant aux investisseurs de fausses…
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Aucune date d'audience n'est encore au calendrier. Les procédures en sont à leurs débuts, et l'accusé n'a pas encore répondu publiquement.
TCA France
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