Actualités des Altcoins
Par Jean-Luc Maracon
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Hafiz Huzefa Ismail arrive à Paris le 1er mars. L'Américain fait face à des accusations de blanchiment impliquant des centaines de millions d'euros en cryptomonnaies pour des…
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La justice française met Ismail en examen dès son arrivée. Il aurait utilisé des plateformes de cryptomonnaies pour camoufler les traces financières de ses clients criminels.
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Pas de commentaires de son avocat pour l'instant.
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L'enquête de la police française révèle des transactions suspectes remontant à 2024. Des comptes offshore et des portefeuilles numériques ont été identifiés dans cette opération…
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Le procureur de Paris Jean-Baptiste Giraud tient une conférence de presse le 2 mars. "Nous faisons face à un réseau sophistiqué utilisant des technologies avancées pour masquer…
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Tracfin sort un rapport. L'agence française de lutte contre le blanchiment indique que les cryptoactifs utilisés par Ismail ont transité par des plateformes non réglementées.
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Le juge d'instruction ordonne le gel immédiat des actifs numériques liés à l'affaire. Ça vise à empêcher tout transfert supplémentaire qui pourrait compliquer l'enquête.
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Les autorités françaises identifient un compte bancaire à Zurich. Utilisé pour transférer des montants significatifs, ce compte ouvert sous un faux nom a été gelé le 28 février…
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L'Office central pour la répression de la grande délinquance financière révèle que des transactions suspectes ont été effectuées via des plateformes basées à Singapour.
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Le 3 mars, une audience préliminaire se tient au tribunal de Paris pour examiner les preuves rassemblées contre Hafiz Huzefa Ismail.
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En parallèle, le ministère de l'Intérieur français confirme la mise en place d'une cellule spéciale dédiée à la lutte contre le blanchiment d'argent via les cryptomonnaies.
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Le 5 mars, un mandat de perquisition est exécuté dans un appartement à Berlin, suspecté d'avoir servi de base pour les opérations d'Ismail en Europe.
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Un communiqué du ministère des Finances français annonce que des discussions sont en cours avec d'autres pays européens pour harmoniser les efforts de régulation des…
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La Banque centrale européenne publie une note interne le 6 mars soulignant les risques systémiques liés aux réseaux de blanchiment crypto.
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Europol confirme l'ouverture d'un dossier parallèle impliquant au moins cinq pays membres. L'agence européenne de police criminelle coordonne désormais les échanges…
TCA France
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