Échanges de cryptomonnaies
Par Sakamoto Nashi
1 / 15
CoinEx et Nobitex : 2,7 milliards de dollars et ça continue. Depuis 2018, CoinEx et Nobitex ont échangé plus de 2,7 milliards de dollars entre eux.
2 / 15
Le rôle de ViaBTC et la cyberattaque sur Nobitex. ViaBTC, le pool de minage lié à CoinEx, n'est pas non plus hors de cause.
3 / 15
CoinEx a déplacé plus de 3,84 milliards de dollars par le biais de transactions liées à des entités iraniennes sanctionnées sur environ sept ans, selon une enquête de TRM Labs.
4 / 15
Le rapport de TRM Labs se concentre sur Nobitex et BitPin comme deux des noms les plus significatifs pris dans le filet.
5 / 15
Le lien avec Nobitex est la pièce la plus frappante.
6 / 15
Depuis 2018, CoinEx et Nobitex ont échangé plus de 2,7 milliards de dollars entre eux. Cela représente environ 1 million de dollars par jour, en moyenne — un flux constant et…
7 / 15
TRM ne s'est pas arrêté à Nobitex. L'enquête a retracé des connexions entre CoinEx et plus de 60 entreprises cryptographiques iraniennes, y compris Wallex et Ramzinex.
8 / 15
Ensuite, il y a la pièce de la Banque centrale d'Iran, qui est probablement le détail le plus alarmant de tout le rapport.
9 / 15
ViaBTC, le pool de minage lié à CoinEx, n'est pas non plus hors de cause. TRM a retracé 154 millions de dollars de transactions entre ViaBTC et des portefeuilles connectés à des…
10 / 15
Voir aussi: Grayscale veut vendre pour 3 milliards de dollars en Bitcoin — CryptoQuant nest pas daccord
11 / 15
En relation : 80 % des entreprises cryptographiques européennes face à l'échéance MiCA sans licences
12 / 15
Le contexte géopolitique est important ici. Lorsque le conflit États-Unis-Iran-Israël s'est intensifié en 2026, le comportement des transactions a changé de manière notable.
13 / 15
Après l'imposition des sanctions de l'OFAC, les volumes de transactions globaux entre CoinEx et les entités iraniennes ont diminué.
14 / 15
L'exposition de CoinEx va au-delà de l'Iran. Le rapport de TRM a lié l'activité blockchain de la bourse à des portefeuilles connectés aux Gardiens de la révolution islamique, au…
15 / 15
CoinEx a réagi. La bourse a nié toute relation directe avec le gouvernement iranien ou des groupes sanctionnés et a déclaré que les transactions blockchain à elles seules ne…
TCA France
Lire la suite ?